Софийски градски съд остави в ареста Венко Кръстев, дъщеря му Магдалена Кръстева и Мариета Китова, които бяха задържани при полицейската операция “Всичко коз".

Макар при операцията да са използвани специални разузнавателни средства, заседанието бе открито. Тримата са обвинени за данъчни престъпления - укриване на данъци. Прокуратурата смята, че Кръстев и дъщеря му са регистрирали дружества с имена на фиктивни собственици, а Китова, която е служител на НАП от 20 години, им е съдействала. Собствениците, основно роми, не са знаели какви са дейността и капиталът на дружествата – те само са подписвали документи по нареждането на Венко и Магдалена Кръстеви. Китова е помагала, давайки указания за съставянето на документите. Държавният бюджет е бил ощетяван по две схеми – чрез ДДС измами и нарушение на Корпоративния данък. Съдът смята, че действително няма опасност обвиняемите да се укрият, но заключи, че е налице опасност те да извършат друго престъпление. Въз основа на това беше постановена най-тежката мярка – задържане по стража.

Припомняме, че на 21 юли при полицейската операция “Всичко коз” бяха претърсени 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. Акцията, при която арестуваха 8 души и двама данъчни служители, един от които снощи беше освободен, е срещу организирана група данъчни измамници. Щетите за бюджета от двегодишната дейност на групата се изчисляват на 250 млн. лв. Само за последните три месеца хазната е загубила 35 млн. лв. От МВР съобщиха тогава, че членовете на групата са придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи коли и две яхти, регистрирани под чужд флаг. У един от групата са намерени 40 хил. лева, за които е обяснено, че са "джобни пари". Запознати разказват, че Венко Кръстев се занимава с ветроходство. Според специализирани сайтове "Яхт сервиз България" Венко Кръстев - "Алегра 1" е сред спонсорите на десетата ветроходна регата "Кор Кароли-Бавария яхтс", която ще се проведе между 12 и 15 август. Групата използвала две добре известни данъчни схеми, при които се използват фирми "бушони" и фирми "липсващи търговци". В първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества - "липсващи търговци" - нямат необходимия ресурс за извършване на търговска дейност.

Втората схема действала по следните стъпки - използвали се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътрешно-общностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чужди дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани, за да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им. В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност. Единият е на "средно равнище в йерархията" на данъчната служба в Пловдив. Вторият е от Русе. Веднага след акцията директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи, че двамата данъчни служители са уволнени.