Организирана престъпна група, извършвала онлайн финансови измами чрез четири колцентъра, е неутрализирана при специализирана операция на ГДБОП, ръководена от служители във Варна. Предварителните оценки сочат, че нанесените щети са около 600 000 евро, научи Moreto.net

Акцията е проведена на 20 октомври в няколко града със съдействието на „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Варна и под надзора на Окръжната прокуратура в града.

Извършени са процесуално-следствени действия на 16 адреса, включително в четири колцентъра – един във Варна, един в Бургас и два в София. Задържани са девет души за срок до 24 часа по Закона за МВР. Четирима от тях са обвинени, а за двама задържането е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

При претърсванията са иззети електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. Разпитани са множество свидетели.

Според разследването участниците в схемата са заблуждавали граждани от различни държави в Европейския съюз, като са им предлагали несъществуващи инвестиционни продукти. Сред тях били платформи за инвестиции в криптовалути и други финансови инструменти, част от които били генерирани с помощта на изкуствен интелект. На потенциалните клиенти били обещавани големи и бързи печалби.

Парите на измамените са усвоявани чрез т.нар. финансови мулета – хора с нисък социален статус, на чието име са регистрирани дружества и са откривани банкови сметки в България. За периода, който се разследва, са установени над 200 банкови превода.

По случая е образувано досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, измама и изпиране на пари – по чл. 321, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс.

Информацията е съобщена от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.