Множество жалби от британски граждани, станали жертва на Nexo
Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България.
Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева в изявление по случа Nexo.
Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това, заяви Милева.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови, и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.
Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.
Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. пране на пари, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.
Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ.
Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото.
Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори, допълни Милева.
По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo.
В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на Nexo, чийто собственици са български граждани.
Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Великденски намаления за предстоящи събития на билетен център Българан
Четвъртък, 25 Април 2024 08:16
Празнична промо кампания "Смях за всички" ще се проведе във Варна от 24 април до 30 април, включително от 11.30 до 18.00 часа на билетен център "Българан" (Ул. Братя Шкорпил 33).
В указания период всеки...
| |
|
Zucchero идва с новото си световно турне във Варна тази събота
Петък, 26 Април 2024 11:32
Тази събота, 27 април, световноизвестния Zucchero пристига с новото си световно турне "Overdosed Amore World Wild Tour" с много енергия и настроение във Варна, където в Двореца на културата и спорта...
| |
|
Зам.-министър Капитанов: В кратък срок ще изплатим обезщетенията на пострадалите вчерашната градушка
Петък, 26 Април 2024 18:36
В максимално кратък срок ще изплатим обезщетенията на стопаните, чиито площи пострадаха от вчерашната градушка в Южна България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по...
| |
|
„Асоциация на родители на деца с епилепсия“ бе призната за национално представителна организация
Петък, 26 Април 2024 18:21
Правителството призна Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ за национално представителна организация за хора с увреждания за срок от четири години.
Сдружението осъществява дейност в обществена...
| |
|
Радио Варна с Ден на отворените врати
Петък, 26 Април 2024 18:06
Радио Варна отбелязва със специално събитие 7-ми май - Деня на радиото и телевизията, а именно Ден на отворените врати.
Радио Варна отваря вратите си за своите слушатели Елате в най-дълголетното радио...
| |
|
Приети са промени в състава на Надзорния съвет на НОИ
Петък, 26 Април 2024 17:53
Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
Във връзка с Указа на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 9 април...
| |
|
Румъния освободи и другите два риболовни кораби от пристанище Констанца
Петък, 26 Април 2024 17:38
В 14:30 ч. днес (26 април) румънските власти освободиха от пристанище Констанца и другите два български риболовни кораба от общо три, задържани през март миналата година. Това съобщиха за БТА от Посолството...
| |
|
Подписаха договора за доставка на 7 двуетажни влака
Петък, 26 Април 2024 17:26
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и ръководството на полската компания “Stadler Polska Sp. z o.o.” подписаха днес договора за доставка на 7 двуетажни влака, които ще бъдат закупени...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|