Антони Тренчев, Nexo: Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви
Петък, 13 Януари 2023 15:52Източник: БНТ
"Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция". Това каза за БНТ Антони Тренчев, който е един от собствениците на Nexo.
Прокуратурата и полицията вчера атакуваха криптобанката, която действа от територията на България и оперира с криптовалута в големи мащаби.
Разследващите твърдят, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни санкциите на ЕС, Великобритания и САЩ срещу Русия. Финансирани са както компании, така и физически лица от забранителния списък. Разследва се още пране на пари, незаконна банкова дейност, данъчни престъпления и дори данни за финансиране на тероризъм.
От Nexo изпратиха позиция до "По света и у нас", като твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата криптоактиви, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
През лятото се учи най-добре!
Днес, 24 Април 2024 08:51
Академия "Никола Тесла" започва записване за летните си школи по математика и програмиране.
"През лятото се учи най-добре" - казва д-р Валентина Иванова, съосновател на академията. "Липсва напрежението...
| |
|
Академия за дигитални умения помага на учителите да внедряват изкуствения интелект в учебния процес
Днес, 24 Април 2024 16:41
Първата по рода си академия за учители с фокус върху развитието на дигиталните умения в ерата на изкуствения интелект организират Yettel и образователният сайт Prepodavame.bg, създаден от Фондация „Заедно...
| |
|
"Граф Монте Кристо" на сцената на Летен театър - Варна през юни
Понеделник, 22 Април 2024 08:14
Младежки театър "Николай Бинев" ще представи на 27 юни в Летен театър - Варна "Граф Монте Кристо" по едноименния роман на Александър Дюма - баща
Билетите са в продажба на каси Българан, Дворец на културата...
| |
|
Вдъхновяващите личности на Варна: Жените в ИТ сектора
Вторник, 23 Април 2024 08:06
Въпреки стремежа на компаниите към равенство, приобщаване и многообразие, процентът на професионалистите от нежния пол в ИТ индустрията в световен мащаб остава все още значително по-нисък в сравнение с...
| |
|
България ще помага на Украйна да възстановявани енергийната си инфраструктура
Днес, 24 Април 2024 17:09
"Българската страна ще съдейства на Украйна в процеса по възстановяване на енергийната инфраструктура. Задълбочаването на сътрудничество в сферата на енергетиката е от взаимен интерес и за двете страни"....
| |
|
Поставят клинкерни плочи в двора на 100-годишния паметник на културата във Варна
Днес, 24 Април 2024 16:53
Клинкерни павета поставят работници в двора на 100-годишния паметник на културата на бул. „Сливница“ 20, видя репортер на Moreto.net.
Пространството се готви за зимна градина на близкия ресторант,...
| |
|
Отпускат 7,7 млн. лв. за ремонта на дом „Гергана“ край Варна
Днес, 24 Април 2024 16:29
Одобрено е проектното предложение на Община Варна за реформиране на Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от справка...
| |
|
Фон дер Лайен предупреждава: Европа няма да е същата, ако Русия спечели войната (видео)
Днес, 24 Април 2024 16:17
Изходът от войната в Украйна ще предопредели бъдещето на ЕС. Това заяви председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсуала фон дер Лайен в реч по време на заседание на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.
"Ако...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|