Обвиняват Баневи за 7 престъпления
Четвъртък, 6 Декември 2018 16:00Източник: БНР
 
Часове след като Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани в България Специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и за пране на пари, действала от 2005 година.
Специализираната прокуратура даде брифинг за актуализираните обвинения към Баневи. На него стана ясно, че обвиненията са доста по-широки от тези в началото на разследването. От "престъпно сдружение", по силата на което беше издадена европейската заповед за арест, имаме вече "организирана престъпна група", която е ръководена от Николай Банев. Помагач му е била Евгения Банева. Третият участник, който е задължителен, за да имаме организирана престъпна група, се оказва майката на Банев. Тъй като тя е в напреднала възраст, ще ѝ бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, въпреки че тя активно е участвала както в присвояването на парите, така и в тяхното изпиране, каквато е официалната информация на Прокуратурата.
Другите обвинения, които са повдигнати, са свързани с пране на пари – близо 1 млрд. лева е изпрал Николай Банев, казва зам. главният прокурор Иван Гешев.
Периодът, в който са констатирани престъпленията, е доста отдалечен във времето – 2005 година. В рамките на разследването през този месец и нещо, когато Баневи бяха в процедура на екстрадиция, са разпитани и проговорили доста хора, събудени са стари проверки и разследвания.
Иван Гешев изброи престъпленията, за които тримата се разследват:
„Длъжностно присвояване, или както е придобило гражданственост – източване на четири предприятия – „Елма“ – Троян, „Полимери“ – Девня, „Топлофикация“ – Казанлък и химически завод „Панайот Волов“. Щетата, причинена от това длъжностно престъпление и от данъчните престъпления, за които са привлечени, е за над 90 млн. лева. Отделно са привлечени за пране на пари – близо 590 млн. евро, които се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от Баневи".
Николай Банев е обвинен и за незаконно притежание на оръжие, каза още заместникът на Сотир Цацаров.
Арестуваните във Франция Николай и Евгения Баневи пристигнаха в България с различни полети. Това се наложи заради правилата за предаване на екстрадирани хора. Миналия месец те бяха задържани във Франция, след като бяха обвинени у нас за злоупотреби при приватизацията на предприятието "Полимери".
Евгения Банева кацна на летище София с полет от Мюнхен, след което беше отведена от Съдебна охрана. Николай Банев пристигна с полет от Франкфурт. Два смесени екипа на българската съдебна охрана са били командировани, за да ги придружават. По време на полетите са били настанени на последните седалки на самолетите. От пистата Евгения и Николай Баневи бяха качени на коли на Съдебна охрана и откарани в ареста.
Вероятността двамата да бъдат пуснати на свобода е много малка заради началния етап на разследването, въпреки че при Баневи го няма утежняващото обстоятелство укриване от правосъдието – те са били на летището в Ница на път за България. Остава неясна съдбата на децата им, които бяха там и видяха как задържат родителите им.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини - Варна и Черноморие |
 |
 Зомбори като Зоро: Турнето на един съвременен герой
Събота, 9 Август 2025 14:59
След като разпали летните сцени в Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Белоградчик и Бургас, мюзикълът „ЗОРО“ на Русенската опера се задава с размах и към морската столица! На 24 август, от 21:00...
| |
 |
 Граждани и близки на Александър се събират на 12 август във Варна за справедливост и мерки за безопасност на пътя
Събота, 9 Август 2025 17:15
На 12 август 2025 г. (вторник) от 9:30 часа пред сградата на Община Варна ще се съберат граждани, близки и съпричастни към трагичния случай с Александър Маринов – млад мъж на 25 години, загубил живота...
| |
 |
 Рязко увеличение на чревните инфекции във Варненска област
Събота, 9 Август 2025 17:04
Регионалната здравна инспекция – Варна отчита значителен ръст на чревните инфекции за периода 25 – 31 юли 2025 г.
Регистрирани са 63 случая при 47 за предходната седмица. Най-много са заболелите с...
| |
 |
 Какво ще бъде времето в неделя
Събота, 9 Август 2025 13:55
През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между...
| |
 |
 Зам.-министърът на отбраната Илиев поздрави студентите от Випуск 2025 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за успешното дипломиране
Събота, 9 Август 2025 13:46
„Днес ставате част от една трудна и престижна професия. Гордейте се с името и авторитета на училището си и го пазете и утвърждавайте през цялата си кариера! Завършвате едно от най-успешните български висши...
| |
 |
 Поредна нощна акция по заведенията край морския бряг във Варна (снимки)
Събота, 9 Август 2025 13:24
Снощи се проведе акция по заведенията на морския бряг във Варна, организирана от служители на „Криминална полиция“ и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията беше установяване на малолетни и непълнолетни...
| |
 |
 България е втората най-силно засегната страна в ЕС от горски пожари за 2024 г.
Събота, 9 Август 2025 12:51
2024 г. се превърна в най-горещата година в Европа от началото на системните наблюдения през 1940 г. По-високите температури и по-сухият климат, съчетани с по-чести засушавания и продължителни горещи вълни,...
| |
 |
 Временно спиране на водоподаването в района на Фабрика „Христо Ботев“
Събота, 9 Август 2025 12:05
Днес до около 16:00 часа ще бъде преустановено водоподаването за абонатите в района на Фабрика „Христо Ботев“ във Варна. Причината за прекъсването е авария по водоснабдителната мрежа....
| |
 |
 Варна е домакин на конференция за музиката в ерата на изкуствения интелект
Събота, 9 Август 2025 09:17
Може ли алгоритъм да композира? Може ли машина да създаде музика, която наистина трогва? Днес, 9 август, от 10:00 ч., в рамките на 12-ото издание на RADAR Festival Beyond Music, хотел „Модус“ във Варна...
| |
 |
 Днес и утре граждани могат да разгледат кораби на ВМС във Варна
Събота, 9 Август 2025 09:09
Жителите и гостите на Варна ще могат да се докоснат до бойната техника и корабите на Българските военноморски сили по повод 146-ата годишнина от основаването на Военноморски сили на България.
Днес, 9...
| |
 |
 19 бъдещи военни лекари прекрачиха прага на ВВМУ „Никола Вапцаров“
Събота, 9 Август 2025 08:37
С тържествена церемония Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ посрещна 56 нови първокурсници, сред които 19 бъдещи военни лекари. От тях 12 са девойки, а 7 – младежи.
Направлението „Военен...
| |
 |
 Най-важното от Варна във вчерашния
Събота, 9 Август 2025 07:24
Ремонтът на ул. „Поп Димитър“ във Варна ще обхване по-малък участък
Основният ремонт на ул. „Поп Димитър“ във варненския район „Младост“, предвиден да започне на 13 август, няма да започне от кръстовището...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|