Правителствата на Съединените щати и Обединеното кралство извършиха едно от най-големите финансови изземвания в историята, конфискувайки биткойни на стойност над 14 милиарда долара. Акцията е насочена срещу транснационална престъпна мрежа, ръководена от Чен Джи – британски и камбоджански гражданин и основател на Prince Group, съобщи Би Би Си.

Чен е обвинен в Ню Йорк в измама с електронни плащания и пране на пари. Според американските власти компанията му е изградена като „империя от кибер измами“, включваща лагери за принудителен труд.

САЩ са конфискували около 127 000 биткойна, а британските власти са замразили активи, свързани с мрежата — включително 19 имота в Лондон, сред които офис сграда за 100 млн. паунда и имение за 12 млн. паунда.

Според Министерството на правосъдието на САЩ Prince Group е управлявала най-малко десет измамни комплекса в Камбоджа, от които са били организирани масови онлайн инвестиционни измами чрез милиони телефонни номера и „телефонни ферми“. Две от съоръженията са контролирали над 76 000 акаунта в социалните мрежи.

Разследващите твърдят, че жертвите са били примамвани да инвестират криптовалута, докато трафикирани работници са били принуждавани да участват в схемите при условия, наподобяващи затвор.

Приходите са били използвани за луксозни пътувания, частни самолети, скъпи часовници и произведения на изкуството, включително картина на Пабло Пикасо.

Ако бъде признат за виновен, Чен Джи може да получи до 40 години затвор.

Санкции са наложени и на свързани дружества — Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange, като два от техните центрове вече са били посочени в доклад на Amnesty International за принудителен труд и мъчения.

Британското външно министерство определи дейността на мрежата като „индустриална по мащаб“, включваща операции и на територията на Обединеното кралство.