От “Аликс” посочват, че от раздадените над 5,7 млрд. лева кредити на връщане подлежат 750-800 милиона лева. Това можело да стане за 12-месечен период с комбинация от договорени споразумения и определени изпълнителни действия.
От разследващата компания уточняват, че прогнозата им е спекулативна на този етап.
В доклада се посочва още, че 2,5 млрд. лв. са кредитите, предоставени на дружества, свързани с Цветан Василев. Изглежда, те са били използвани в полза на реалния мажоритарен акционер в банката, г-н Василев, неговите съучастници и свързани лица, е констатирала “Аликс”.
Данни общо за 450 банкови сметки е обработила разследващата компания или 4,9 милиона реда индивидуални банкови данни. Обработени са 450 сметки на над 230 клиенти с 5,7 млрд. лв. кредити. Установено е, че са подадени искания за прихващания за 900 млн. лв.
Разследващата компания е скептична към възможността за възстановяване на заемите, защото повечето кредитополучатели имат неработещи фирми, малко или невалидни обезпечения, а кредитните схеми често са използвани, за да се погасят или обслужат други кредити към КТБ,
“Разследването има ясни доказателства, че г-н Василев, УС и редица служители и свързани лица, като директори и акционери в кредитополучателите, са получили и използвали средства от банката, като цяло финансирайки лични бизнес сделки”, е записано в доклада.
Ето и пълният доклад.