Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви

Прокуратурата подробно разказа как Цветан Василев се възползвал от парите на КТБ

Четвъртък, 20 Юли 2017 12:51
Източник: bTVnews   
Близо 160 страници с исторически справки, таблици и коментари за „Моделът КТБ” (с кавички и пълен член в целия документ - б.р.) предостави на медиите Специализираната прокуратура, след като публикува дългия 12 000 страници обвинителен акт срещу Цветан Василев, негови служители и одитори.

За краха на четвъртата по големина банка ще отговарят общо 18 души, като част от тях са в организирана престъпна група, други отговарят за длъжностни присвоявания за над 2,7 млрд. лв., а бившият подуправител на БНБ Цветан Гунев и други служители имат обвинение за престъпление по служба.

За инвестирани около 1,5 млрд. лв. от КТБ в бизнес начинания на Цветан Василев е обособено отделно досъдебно производство.

Според прокуратурата мотивите за извършването на престъпленията: „финансиране“ на политици, журналисти, спортисти, актьори и/или други лица от обществено-политическия живот”; „финансиране“ на лични нужди на Василев; „финансиране“ на инвестиционни (губещи или печеливши) инвестиционни, медийни и други проекти на Василев; увеличаване на капиталовата база на КТБ АД и осигуряване на парични средства за поддържане пирамидалното функциониране на КТБ АД.

Държавното обвинение прави подробен исторически прочит на дейностите на Цветан Василев през последните близо 25 години – от създаването на финансовата му къща „Фина-С”. В началото на 90-те той започнал работа в ЦКБ (без фактически да напуска другото дружество), където се запознал с Бисер Лазов, който „в последствие ще се превърне в негов неформален финансист, отговарящ за небанковия сектор на дейността на модела, т.е. нещо като негова "дясна ръка".

По-късно Василев сменил банката с днешната „Алианц България”, при което и финансовата му къща спряла да работи с ЦКБ. Ключови за „модела” служители също заработили на новото място, за да се съсредоточат по-късно изцяло върху търговските дружества на Василев.

След май 2000 г. КТБ минала в орбитата му след покупка през 11 офшорни компании.

Още преди това „фирмата” (всички дружества под контрола на банкера) имала изграден едноличен модел на управление, в който Цветан Василев вземал всички решения, а всеки ден подчинените му изготвяли справки с наличните пари и вземания, както и задълженията.

Обвиняемият идвал в 8 ч. сутрин във „Фина-С”, преглеждал подготвените от вечерта справки, раздавал нови задачи и отивал на работа в банката, за да се върне вечерта и да провери какво е свършено.

Междувременно започнали да се появяват и „кухите” фирми. „Обв. Василев фактически изгражда две контролирани от него структури, формално независими една от друга, но реално управлявани изцяло от него – структура на управление и работа в Банката, която да позволява отпускането на кредити по негово нареждане и желание, и структура от търговски дружества, чрез която средствата от отпуснатите кредити да се използват и насочват към крайни получатели пак по нареждане, желание и преценка на самия обв. Василев”, пишат от прокуратурата.

Подставените лица първоначално са служители от най-близкия кръг на банкера, които така „засвидетелстват доверието и лоялността си към шефа”, който пък твърдял, че поема отговорност за случващото се. В един момент около и над 70% от кредитния ресурс се оказва под прякото и еднолично управление на Василев.

С парите се финансират както проекти в реалната икономика (с посочени от Василев ръководители, голям процент от които – негови бивши служители), така и политически начинания. Причината: „Самоопределянето на обв. Василев като собственик на цялото имущество на Банката и самооприличаването му на крупен бизнесмен, придружени със съответни характерови особености, неминуемо го довеждат и до съзнанието за човек, без който икономиката и страната трудно могат да функционират и да се предвижват напред”.

В изложението на прокуратурата сериозно място има проектът „България без цензура” на тв водещия Николай Бареков, който е свидетел по делото. Като доказателство за трансферите към него е посочен документ с печат на РЗС (партията на бившия премиерския съветник Яне Янев - б.р.), от който става ясно, че месечните траншове към „новия политик” са нараснали от 50 на 100 000 лв. през октомври 2013 г., тъй като Бареков тогава напуснал ТВ7 (която също е посочена като зависим от банкера проект) и изцяло се концентрирал в новото си амплоа.

В документа има и посочени „505 000 евро без ДДС за къща/да не е като заем/” и 1 млн. евро премия, която била обещана лично от Цветан Василев. Според прокуратурата това показва, че „Николай Бареков е изпълнител на замислен от обв. Цветан Василев политически проект и вероятно поради това дейността на същия е щедро финансирана”.

Текстът на прокуратурата показва и как, според нея, „дясната ръка” на Цветан Василев – Бисер Лазов се превръща в главен свидетел.

На 21 юни 2014 г., когато КТБ вече е под специален надзор заради усиленото теглене на пари от нея, Цветан Василев се обадил на своя сътрудник и го повикал на инструкции във Виена. Лазов заподозрял, че целта е единствено собственикът за последно да си осигури средства и затова се подготвил с документи, които илюстрират отговорността на банкера.

По време на срещата Цветан Василев устно поел отговорност и за изплащането на банковите кредити на компаниите, и за прехвърляне на тяхната собственост и управление, както и за паричните средства в брой на фирмите. В крайна сметка обаче не върнал на Лазов подписан документ за това.

Обвинителите подробно анализират ред лоши практики в КТБ извън кредитирането на свързани лица – безотчетно теглене на пари от касата в полза на собственика, пропуски при одита и при действията на БНБ и др.


Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Атентат Москва
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Ивицата Газа
Шенген
Хутите
Стара Варна
Гъбата
Новини от Варна, региона и света
Детски център „Лу и Лили“ във Варна представиха Програма лято 2024 година
Четвъртък, 28 Март 2024 08:11
Детски център „Лу и Лили“ във Варна представиха Програма лято 2024 година "С първите слънчеви лъчи бързаме да представим нашата Програма лято 2024 година. Както винаги сме заредени с много усмивки и...
Зам.-министър Йоцев: Бизнесът има интерес да произвежда качествена и безопасна храна
Днес, 29 Март 2024 11:58
„Бизнесът има интерес да произвежда качествена и безопасна храна, за да стигне и остане на пазара. Затова самоконтролът е в основата на доверието на потребителя и на него се крепи цялата хранителна индустрия.“...
Лавров: Украинският мирен план е основаван на неприемливи идеи и е безсмислен
Днес, 29 Март 2024 11:46
"Предложеният от Украйна мирен план е безсмислен тъй като се основава на неприемливи идеи като изтеглянето на Москва от завзетите от райони". Това заяви външният министър на Русия Сергей Лавров в интервю...
Повече полети от и до Варна след 1 април, докъде ще пътуваме
Днес, 29 Март 2024 11:32
В първия ден на месец април, почти веднага след присъединяването на България в Шенгенското пространство по въздух, националният превозвач Bulgaria Air увеличава честотите на полетите си от София до Варна,...
Тагарев отрече да е бил "ябълката на раздора" в провалените преговори между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Днес, 29 Март 2024 11:20
Военният министър Тодор Тагарев отрече да е станал "ябълката на раздора" в преговорите между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ за ново управление, които претърпяха провал. "Аз имам пълно доверие на акад. Денков и той...
Върховният съд на ООН нареди на Израел да разреши повече помощ в Газа
Днес, 29 Март 2024 11:07
Палестинското външно министерство нарече случая „жизненоважна стъпка в глобалните усилия Израел да бъде държан отговорен за извършването на геноцид“. Висшият съд на Обединените нации в четвъртък нареди...
3 години затвор за мъж от Аксаково, изнасилил 4 пъти непълнолетна
Днес, 29 Март 2024 10:52
44-годишен мъж бе признат за виновен по две от общо три повдигнати му обвинения - за извършено с употреба на сила изнасилване на ненавършило 18-годишна възраст момиче и за действия с цел възбуждане и удовлетворяване...
Мощно земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси южна Гърция
Днес, 29 Март 2024 10:40
Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси южна Гърция тази сутрин. Трусът, чиито епицентър е в морето, на около 30 километра от брега, е станало в 9.12 часа местно време. Епицентърът е на около 122км югозападно...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Онлайн Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Време за култура Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Климатици Варна
Сметка за вода Пчелен мед
Гаражни врати Промо Отопление
Матраци и легла Без вредители
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
3.3 + 2.5
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook