Милиони от Венецуела в българска банка. ДАНС и прокуратурата разследват
 
ДАНС работи по информация от САЩ за схема за източване на големи суми от Държавната петролна компания на латиноамериканската страна през България, обяви главният прокурор.
Прокуратурата ще образува разследване за евентуалното изпиране на големи парични преводи от Държавната петролна компания на Венецуела през българска банка. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и американския посланик в София Ерик Рубин в сряда.
Случаят е станал известен на българските разследващи органи благодарение на информация от САЩ, по която вече работи ДАНС. Главният прокурор не посочи името на банката. Той уточни, че е установен титулярът на сметките, през които се предполага, че са минавали милиони евро.
„По реда на закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела, и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни“, обясни Цацаров.
Държавната агенция "Национална сигурност" осъществява „пълен мониторинг и пълна проверка“ на въпросната финансова институция със съдействието на БНБ.
„ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън“, добави Цацаров.
Засега българската банка не е заподозряна за активно участие в схемата, тъй като прихванатите сметки са били редовно открити, стана ясно още от изявлението на главния прокурор.
„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките“, каза още Сотир Цацаров по време на брифинг в Министерския съвет.
„Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще“, коментира посланикът на САЩ Рубин.
По неофициална информация на БНР разследващите вече разполагат със заподозрян българин, който често е посещавал Оман. Става въпрос за човек с инициали Ц.Ц., за когото се предполага, че е получил стотици милиони евро по тази схема, съобщи в. „24 часа“, позовавайки се на свои източници от разследването.
Официалното изявление на главния прокурор потвърди твърдението на венецуелския опозиционен депутат Карлос Папарони отпреди няколко дни, че България е част от мащабна схема за изнасяне на държавни активи от латиноамериканската страна. Режимът на президента на Венецуела Николас Мадуро е поставен под силен международен натиск за свикване на предсрочни демократични избори за нов държавен глава.
|
Коментари |
19:50ч. 14 Февруари 2019 #3  шмайзера Никой нищо няма да каже, спокоооооо!
19:38ч. 13 Февруари 2019 #2  illiicenturyonне наи вероятно става дума за Цвък. Цвък. :):)
16:38ч. 13 Февруари 2019 #1  batveso Ц.Ц. да не е случайно Цв.Цв.?
сподели или изпрати на приятел
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Вземете смартфон от новата серия Samsung Galaxy S26 с 0% лихва от А1
Сряда, 11 Март 2026 15:23
A1 вече предлага смартфоните от новата серия Samsung Galaxy S26 – Galaxy S26 Ultra с първия вграден Privacy дисплей в мобилно устройство, Galaxy S26+ и Galaxy S26. До 31 март клиентите могат да вземат...
| |
 |
 Започнаха официалните продажби на новия iPhone 17е в А1
Сряда, 11 Март 2026 15:16
A1 вече предлага новия iPhone 17e, който впечатлява с още по-висока производителност, усъвършенствана система от камери и подобрена издръжливост. Моделът идва с двойно по-голяма начална памет – 256 GB,...
| |
 |
 Варна: Паркирането става по-трудно, а буферните паркинги още са само идея
Сряда, 11 Март 2026 13:16
Проблемът с паркирането в части от Варна се задълбочава, особено след старта на „Зелената зона“. В същото време буферните и етажните паркинги, за които се говори от години, засега остават само като планове...
| |
 |
 Lidl с добри оферти за лятна работа на ученици в цялата страна
Сряда, 11 Март 2026 11:07
Лидл България за поредна година кани в своята платена практикантска програма ученици, които търсят работа за лятото. Веригата отваря вратите на всички свои магазини в страната, както и на логистичните...
| |
 |
 Варна ще се рекламира като туристическа дестинация в няколко германски провинции
Днес, 12 Март 2026 19:16
Община Варна сключва договори с четири туроператорски компании за реклама на града в няколко провинции в Германия, в това число и в столицата Берлин. Подобна маркетингова кампания се провежда за първи...
| |
 |
 Украйна и Румъния със споразумение за нови енергийни проекти и съвместно производство на дронове
Днес, 12 Март 2026 19:02
Декларация за стратегическо партньорство и споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката подписаха румънският президент Никушор Дан и украинският му колега Володимир Зеленски, който е на посещение...
| |
 |
 Закрита е наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие за качеството на въздуха
Днес, 12 Март 2026 18:49
Европейската комисия (ЕК) закри наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие в областта на качеството на атмосферния въздух. Решението на ЕК беше взето на 11 март след положителна оценка...
| |
 |
 Осъдиха търговец за продажба на фалшиви маркови стоки в „Златни пясъци“
Днес, 12 Март 2026 18:35
Варненският районен съд призна за виновен управител на търговско дружество по обвинение за престъпление против интелектуалната собственост. Подсъдимият получи присъда от 6 месеца лишаване от свобода, като...
| |
 |
 Смяна в горския сектор: Назначиха нови директори на три държавни предприятия
Днес, 12 Март 2026 18:23
Със заповеди на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване...
| |
 |
 Иран заплаши да продължи блокадата на Ормузкия проток след нови атаки срещу товарни кораби
Днес, 12 Март 2026 18:10
Иран ще продължи да блокира Ормузкия проток – ключов международен корабоплавателен канал, според изявление, прочетено по държавната телевизия и приписвано на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. В него...
| |
 |
 Цеца Величкович ще пее утре във Варна
Днес, 12 Март 2026 17:58
Сръбската фолк звезда Светлана Ражнатович, позната на публиката като Цеца Величкович, ще изнесе концерт утре в Двореца на културата и спорта от 20 часа. Събитието ще се проведе в зала „Конгресна“ и се...
| |
 |
 Малена Замфирова претърпя втора операция, остава в интензивно отделение
Днес, 12 Март 2026 17:45
Водещата ни сноубордистка Малена Замфирова е претърпя вчера в Грац операция на раменната област, която също бе наранена сериозно при инцидента на 3 март в Чехия.
Това е втората операция в австрийската...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|