Милиони от Венецуела в българска банка. ДАНС и прокуратурата разследват
ДАНС работи по информация от САЩ за схема за източване на големи суми от Държавната петролна компания на латиноамериканската страна през България, обяви главният прокурор.
Прокуратурата ще образува разследване за евентуалното изпиране на големи парични преводи от Държавната петролна компания на Венецуела през българска банка. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и американския посланик в София Ерик Рубин в сряда.
Случаят е станал известен на българските разследващи органи благодарение на информация от САЩ, по която вече работи ДАНС. Главният прокурор не посочи името на банката. Той уточни, че е установен титулярът на сметките, през които се предполага, че са минавали милиони евро.
„По реда на закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела, и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни“, обясни Цацаров.
Държавната агенция "Национална сигурност" осъществява „пълен мониторинг и пълна проверка“ на въпросната финансова институция със съдействието на БНБ.
„ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън“, добави Цацаров.
Засега българската банка не е заподозряна за активно участие в схемата, тъй като прихванатите сметки са били редовно открити, стана ясно още от изявлението на главния прокурор.
„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките“, каза още Сотир Цацаров по време на брифинг в Министерския съвет.
„Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще“, коментира посланикът на САЩ Рубин.
По неофициална информация на БНР разследващите вече разполагат със заподозрян българин, който често е посещавал Оман. Става въпрос за човек с инициали Ц.Ц., за когото се предполага, че е получил стотици милиони евро по тази схема, съобщи в. „24 часа“, позовавайки се на свои източници от разследването.
Официалното изявление на главния прокурор потвърди твърдението на венецуелския опозиционен депутат Карлос Папарони отпреди няколко дни, че България е част от мащабна схема за изнасяне на държавни активи от латиноамериканската страна. Режимът на президента на Венецуела Николас Мадуро е поставен под силен международен натиск за свикване на предсрочни демократични избори за нов държавен глава.
|
Коментари |
19:50ч. 14 Февруари 2019 #3 шмайзера Никой нищо няма да каже, спокоооооо!
19:38ч. 13 Февруари 2019 #2 illiicenturyon не наи вероятно става дума за Цвък. Цвък. :):)
16:38ч. 13 Февруари 2019 #1 batveso Ц.Ц. да не е случайно Цв.Цв.?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
ОН КЛИНИК – ВАРНА - 4 ноември 2024 - лечение на псориазис
Вторник, 29 Октомври 2024 13:18
Псориазисът е хронично автоимунно заболяване, което кара кожните клетки да растат твърде бързо. Това води до натрупване на кожни клетки на повърхността на кожата, видими по тялото неестетични червени петна....
| |
|
Финансовото министерство: Бюджетен дефицит е 2,829 млрд. лева към края на септември
Четвъртък, 31 Октомври 2024 18:56
Над 2,829 млрд. лева е дефицитът (на касова основа) в държавната хазна към края на деветмесечието, става ясно от данните на Министерството на финансите.
Приходите в хазната надхвърлят 52 млрд. лева,...
| |
|
Джевдет Чакъров: ДПС ще има свой нов председател и той няма да се казва Делян Пеевски
Четвъртък, 31 Октомври 2024 18:52
ДПС ще има свой нов председател и той няма да се казва Делян Пеевски - това посочва в позиция до медиите Джевдет Чакъров от коалицията около Ахмед Доган Алианс за права и свободи. Тя идва в отговор на...
| |
|
От 1 ноември възстановяват маршрута на автобусна линия №12 по бул. “Христо Смирненски”
Четвъртък, 31 Октомври 2024 18:27
Считано от 1 ноември (петък) се възстановява двупосочно обслужването от линия №12 на автобусните спирки, които са по бул. „Христо Смирненски“, съобщиха от общинската фирма “Градски транспорт”. Маршрутът...
| |
|
Григор Димитров закрива днешната програма на мастърса в Париж
Четвъртък, 31 Октомври 2024 18:04
Григор Димитров ще излезе тази вечер на централния корт на тенис турнира от категорията Мастърс в Париж.
Двубоят е последен в днешната програма и ще започне не преди 21:30 часа българско време.
Съперник...
| |
|
С пълно единодушие Общинският съвет даде съгласие за увеличаване капитала на „Спортен комплекс Варна“
Четвъртък, 31 Октомври 2024 17:51
С 42 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общински съвет даде съгласие за увеличаване капитала на дружеството на „Спортен комплекс Варна“ АД на предстоящото Общо събрание, предаде репортер на Moreto.net....
| |
|
Без ток във Варна и областта утре ще са...
Четвъртък, 31 Октомври 2024 17:20
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре, 1 ноември, без ток във Варна и областта ще са:
- от 9:00 до 16:30 - гр. Варна – карето, заключено...
| |
|
ООН: Охридското езеро е застрашено от замърсяване
Четвъртък, 31 Октомври 2024 17:06
Охридското езеро, което се намира между Северна Македония и Албания и е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е застрашено от замърсяване, прекомерен улов на риба и строителство, посочват...
| |
|
На Архангелова задушница военните моряци във Варна ще почетат загиналите за свободата на България
Четвъртък, 31 Октомври 2024 16:30
Всяка година на Архангелова задушница, наричана още Мъжка, Българската армия провежда военни ритуали, а свещенослужители отслужват панихиди в памет на загиналите във войните български войни.
На 2 ноември...
| |
|
Вълна от птичи грип в Европа
Четвъртък, 31 Октомври 2024 16:17
Птичият грип се разпространява бързо сред домашните птици в Европейския съюз този сезон, съобщава "Ройтерс".
Това поражда опасения от повторение на предишни кризи, довели до смъртта на десетки милиони...
| |
|
Общинският съвет на Варна одобри постфактум кандидатстването за ремонт на конната база в кв. "Виница"
Четвъртък, 31 Октомври 2024 16:03
Община Варна кандидатства с проектно предложение за основен ремонт на конната база в кв. „Виница“. Това стана ясно на днешното заседание на местния парламент, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.
Решението...
| |
|
Общински съвет ограничи правомощията на кмета на Варна
Четвъртък, 31 Октомври 2024 15:48
С 31 гласа „за“, 9 „против“ и 4 „въздържал се“ Общински съвет взе решение да бъдат ограничени правомощията на кмета по отношение на компенсираните промени, които могат да бъдат правени в бюджета с негова...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|