И международната правозащитна организация „Трансперанси Интернешънъл” се включи в дебата за изтеклите „Панамски документи” и правилата за данъчните убежища. Според адвокатите на организацията, нещата трябва да се разделят – наказателно да бъдат преследвани хората, замесени в незаконни дейности, и да се прецизират законите за данъчните убежища, за да не се допуска укриването на капитали със съмнителна стойност.

Наказателни преследвания, изправяне на съд и санкции срещу замесените в незаконни дейности лица – това задължително трябва да се направи в казуси като разкритите от „Панамските документи” – мащабното разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти. За това призова антикорупционната организация „Трансперанси Интернешънъл”.

Маги Мърфи – антикорупционен адвокат от „Трансперанси Интернешънъл”:

Трябва да се направят веднага няколко неща. Има голяма сива зона, в нея хората се чудят кое е законно и кое – не. Първо, със сигурност трябва да бъдат преследвани наказателно хора, замесени в корупционни практики, пране на пари и други финансови престъпления. Второ, трябва да стесним тази сива зона, за да може всеки да върши своята, а не чужда работа – адвокати, счетоводители, сътрудници. Отговорните институции знаят откъде идват парите, те имат достъп до записи, документи, знаят добре кой стои зад тези тайни кухи компании.

Панамските досиета разкриха нагледно схемите, по които богати и анонимни клиенти избягват плащането на данъци или перат пари със съмнителен произход. Разбира се, някои от тези финансови схеми не нарушават закона, има дори данъчни убежища, които са официално признати и действат по своя юрисдикция.

Маги Мърфи – антикорупционен адвокат от „Трансперанси Интернешънъл”:

Съществуват редица опасения относно данъчните убежища. В САЩ например щатът Делауеър е такъв данъчен рай, с тайна юрисдикция. Така че не са само малките екзотични острови в Карибския басейн. Някои са по-добре организирани от други. Но има някои наистина прости решения, които биха могли да бъдат въведени, за да се повишат стандартите и да се гарантира, че данъчните убежища или т.нар. офшорни зони не са замесени в корупция, пране на пари, организирани престъпления. Това е в техен интерес.

Маги Мърфи – антикорупционен адвокат от „Трансперанси Интернешънъл”:

Търсят се вратичките в закона, богатите купуват услугите на адвокати и счетоводители, за да намерят тези вратички и да регистрират офшорни дружества. Много от тези дейности на повърхността си са законни, но щастливи ли са гражданите от този факт? Едва ли. Не става дума само за избягване на данъци или за вкарване на едни пари тук или там. Говорим за тежка форма на корупция, за пари, които биват източени от бюджетите за образование, от инфраструктурни проекти. Липсата на тези пари нанася директен удар върху живота на хората по цял свят.

Панама, на чиято територия действа адвокатската фирма „Мосак Фонсека”, взета на прицел от разследващите журналисти, е сред най-тайните офшорни финансови центрове в света, наред с територии като Каймановите острови, Бермуда и Британските Вирджински острови. Централноамериканската държава отказва да подпише глобалните правила за прозрачност, чрез които международни организации се борят срещу корупцията, избягването на данъци, прането на пари и други финансови престъпления.