Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

ЕП затяга правилата за борбата срещу прането на пари

Сряда, 12 Март 2014 14:34
Източник: EkipNews.bg   
Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат публикувани в публични регистри в страните от ЕС, съгласно приетите от Европейския парламент във вторник правила за борба с прането на пари. Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Целта на законодателните промени е допълнително да се затрудни прикриването на съмнителни сделки и да се подобри борбата с данъчните измами.

Съгласно приетите на първо четене промени в директивата за борбата срещу прането на пари, информацията за крайните собственици на правни субекти като дружества, фондации, холдинги и тръстове ще трябва да се публикува в публични централни регистри.

Регистрите трябва да бъдат свързани помежду си и да бъдат „публично достъпни след предварителна онлайн регистрация“, смятат евродепутатите. Европейският парламент добави и няколко нови разпоредби в директивата, за да защити личните данни на гражданите и да гарантира, че само минимално необходимата за регистрация информация ще бъде предоставяна.

Предложените правила изискват от банките, финансовите институции, одиторите, адвокатите, счетоводителите, данъчните консултанти, агентите по недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Казината също са включени в обхвата на проектоправилата, като страните от ЕС ще могат да преценяват дали да включат в обхвата на правилата други хазартни услуги с ниска степен на обществена опасност.

Промените в директивата осигуряват подход, основан на оценката на риска, който позволява на страните членки по-добре да разбират, идентифицират и намаляват рисковете от пране на пари и от финансиране на тероризма. Депутатите приеха и промени в регламента за прехвърляне на финансови средства с цел подобряване на трансграничното проследяване на платците и получателите на средства и техните активи.

Коментари
16:15ч. 12 Март 2014 #1
lefer5
Да разследват какви ги е вършил офшорпрезидента Плевналиев.
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Благомир Коцев
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Последни дни на записвания в кампанията Месец на костното здраве във Варна
Четвъртък, 28 Август 2025 08:01
Лятната скринингова кампания на Цeнтъра по остеопороза и остеометрия е една от най-популярните инициативи за превенция на остеопорозата. „Месецът на костното здраве“ е с над 10 годишна история и традиционно...
Във Варна ще се открие самостоятелна изложба на българо-американския художник Иван Пазламачев
Днес, 29 Август 2025 12:07
Галерия „Тереза Зиковска“ има удоволствието да представи мащабната самостоятелна изложба на Иван Пазламачев – българо-американски художник с над 30 години творчески опит, изграден между Европа и САЩ. Откриването...
5 предложения за осъзнато хранене и 5 лесни начина да ги включиш в менюто си
Сряда, 27 Август 2025 11:58
Все повече хора търсят начини да се хранят по-добре – без крайни диети, без усложнения, но с мисъл за здравето и природата. Един от най-ефективните подходи е да включим повече растителни храни в ежедневното...
Вагон от бърз влак Бургас – София излезе от релсите, осигурен е превоз за пътниците
Днес, 29 Август 2025 11:53
Вагон от бързия влак 8610, пътуващ от Бургас за София, е излязъл от релсите при напускане на гарата в село Калитиново, община Стара Загора. След инцидента с дерайлирането на първия вагон от бърз влак...
Апелативният съд във Варна потвърди условната присъда на румънски шофьор за смъртта на 7-годишния му син
Днес, 29 Август 2025 11:43
Апелативният съд във Варна потвърди условната присъда на румънски гражданин, който в пътен инцидент по непредпазливост е причинил смъртта на 7-годишния си син и тежка телесна повреда на дъщеря си. Окръжният...
Мирно мото шествие ще почете паметта на Алекс тази събота
Днес, 29 Август 2025 11:31
На 30 август 2025 г., на Александровден, се навършват три месеца от трагичния инцидент, при който 18-годишният Александър Павлов Маринов – Алекс, загуби живота си. По молба на майка му, Албена Димитрова,...
МИР и Европейската космическа агенция организират инфо ден във Варна за възможностите за финансиране
Днес, 29 Август 2025 11:18
Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) ще проведат информационен ден за новите възможности за финансиране от страна на Агенцията за български участници. Събитието...
Аварии оставят няколко района без вода днес във Варна
Днес, 29 Август 2025 11:06
Няколко района са без вода днес във Варна поради аварии, съобщиха за Moreto.net от ВиК-дружеството. - до около 17 часа - част от местност "Пчелина"; - до около 12 часа - част от кв. :Св. Иван Рилски"...
От 31 август до 4 септември ще се проведе 72-та колоездачната обиколка на България
Днес, 29 Август 2025 10:53
От 31 август /неделя/ до 4 септември /четвъртък/ т. г. ще се проведе 72-та Международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието ще се ограничава поетапно движението в отделни участъци...
Кардиореспираторните упражнения подобряват мозъчните функции след инсулт
Днес, 29 Август 2025 10:41
ПлуКардиореспираторните упражнения след исхемичен инсулт могат да подпомогнат когнитивното възстановяване, показва ново проучване от Австралия, публикувано в JAMA Network Open. Изследването включва 107...
Във Варна ще се проведе третото издание на БУНА – Форум за съвременно визуално изкуство
Днес, 29 Август 2025 10:28
БУНА – Форум за съвременно визуално изкуство, отново превзема морската столица с над 170 участници от 30 държави. Програмата включва изложби, градски намеси, пърформанси, интерактивни и дигитални инсталации,...
Дело срещу доведения син на принцеса Мете-Марит започва през февруари в Осло
Днес, 29 Август 2025 10:15
Процесът срещу Мариус Борг Хойби, доведения син на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, по обвинения в изнасилване и нападение ще започне на 3 февруари следващата година, съобщи ДПА. Според...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Реклама Варна
Сметка за вода Обяви Варна
Музеите във Варна Хибриден бойлер
Матраци и легла Вземи кредит
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Доволни ли сте от почистването във Варна?
Да, градът е чист и добре поддържан
Донякъде – някои райони са добре, други не
Не, замърсено е и липсва поддръжка
Не мога да преценя
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.7 + 1.5
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook