Мярка за неотклонение „домашен арест“ определи Варненският окръжен съд вчера на Димитър Димитров, сочен за организатор на престъпна схема за финансови престъпления. В понеделник Димитров и още трима мъже бяха арестувани при акция на варненските антимафиоти в квартал „Чайка“. От тях бяха иззети 450 хил. лева и голямо количество фирмени и банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация. При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, бяха иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, които имат отношение към воденото досъдебно производство. От прокуратурата тогава коментираха, че в случая става въпрос за пране на пари, придобити по престъпен начин, чрез фиктивни сделки със земеделски производители. По този начин групата е акумулирала ДДС по измамлив начин.

В хода на съдебното заседание вчера стана ясно, че показания срещу четиримата на този етап са дали две лица – Румен Дурев и Златко Иванов, които защитата на Димитър Димитров и Красен Желязков определи като „поръчкови свидетели“ и от показанията на които не могат да се правят обективни изводи. Те самите са участвали в подобни престъпни схеми“, изтъкна адвокатът на обвиняемия Желязков.

Бранимир Балачев, който защитава Димитър Димитров, заяви пред съда, че акцията срещу неговия клиент е поръчкова. „Не обвинявам прокурора. Интересите са други и на друго място. Въпросните две висящи дела срещу моя подзащитен са, за да могат неговите врагове да го държат на ченгел“, заяви Балачев пред съдебния състав, но без да споменава конкретни имена.

Защитникът отбеляза, че прокуратурата не е намерила доказателства за това, че иззетите 450 хил. лева са били предмет на престъпление. У бизнесмена в понеделник антимафиотите са намерили близо 40 хил. лева. „Това са парите от една сделка, която няма престъпен характер. Тук става дума за частно-правни отношения между две лица“, заяви Балачев и разясни, че Димитров е имал да взима пари от Красен Желязков, които му бил дал назаем преди 3 години за покупка на жито.

Съдът отчете, че разследващите действително не са установили произхода и движението на парите, въпреки че разработката се води от 5 месеца.

Прокуратурата може да протестира мерките на четиримата обвиняеми пред апелативна инстанция в 7-дневен срок. Ако това се случи, въззивният съд ще заседава на 23 октомври от 10 ч.