Служители на ГДБОП, ДАНС и НАП заловиха организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари и укриване на огромни данъци. Престъпната схема на групата била изградена от юридически лица, които неправомерно увеличавали приходите си за сметка на държавния бюджет.

Групировката имала мрежа от фирми „бушони", които да извършват фиктивна търговска дейност, за да се избегне плащането от реално работещи дружества (собственост на участниците в схемата). „Изпирането" и легализираното след това на придобитите незаконно средства се извършвало от юридически лица, които престъпниците контролирали.

Организаторът на схемата има две счетоводни къщи, които с помощта на част от фирмите - негови клиенти, изграждал престъпната схема. Използваните юридически лица извършвали фиктивни покупко - продажби помежду си, като така продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите си ги приспадали.

Тогава, когато натрупаните задължения достигали прекалено големи размери, собствеността на юридическите лица се прехвърляла на цигани с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета. Мошениците са ощетили бюджета с около 5 000 000 лева.

След като са били претърсени 15 жилища и офиси на територията на София и Своге, под ръководството на Специализирана прокуратура, са иззети компютърни конфигурации носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи.

По време на разследването са открити около 400 бойни патрона, 60 000 лева и фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции, както и печати на фирмите „бушони". Задържани са 7 души за 24 часа. Разследването продължава.