13 адреса във Варна претърсени при „Схемите-4”, петима задържани
 
Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса (8 в Добрич, 13 във Варна, 2 в Провадия и още 2 в София). Задържани са петима участници в престъпната мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства, които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.
Действията по разследването продължават.
|
Коментари |
18:09ч. 16 Ноември 2011 #5  joni12 Хванали муйсей за х-я Пълен мъжки семеник
Прав си Hypertonia съгласих се с твоя комент
15:04ч. 16 Ноември 2011 #4  Ахил Сериозните играчи, винаги знаят от кого купуват, ясно е че не са читави. Ти кажи, на кого са опетнили името или фирмата от горепрочетеното?
14:38ч. 16 Ноември 2011 #3  Hunter Pavlina, вероятно Hypertonia е прав. Но даже и да е истинска акцията, това че са задържани прави ли ги автоматично виновни, че да им се петни името?
14:08ч. 16 Ноември 2011 #2  Hypertonia Pavlina, сериозна ли си с този коментар? Колко още полицейски новини ще трябва да изчете раята докато се убеди, че всичко това е измишльотина. Нито има такива хора, нито е провеждана акция. Всичко е гола тренировка с измислени лица, новина от вътрешното министерство. Числа и инициали, членове и дела. Няма да видиш и име на фирма даже.
Най-важното послание на тази новина е - "ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА, ТЪРГОВЦИ! НАНАСЯТЕ ЩЕТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮЖЕТ!"
Болна тема на правителството... бюджета и неговото кърпене.
Целта на новината е плашене на гаргите в добричко - все пак там е зърнения бизнес.
11:52ч. 16 Ноември 2011 #1  Pavlina Докога с тези инициали!? Изписвайте целите имена! Трябва да ги знаем тези хора и да се пазим от тях. Те така или иначе ще бъдат пуснати безнаказани.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Десетки медици от МБАЛ „Св. Анна“ излязоха на протест заради неизплатени възнаграждения (снимки)
Днес, 15 Януари 2026 14:14
Десетки лекари, медицински сестри и санитари от МБАЛ „Св. Анна“ излязоха на протест, защото са получили само основните си заплати и нито лев от изработените допълнителни възнаграждения. Някои от недоволстващите...
| |
 |
 Лидл България в топ 3 на работодателите в страната
Днес, 15 Януари 2026 12:11
За седма поредна година Лидл България получи престижния сертификат Top Employer в България и Европа, присъждан от международната организация Top Employers Institute. Компанията бележи ръст в резултата...
| |
 |
 „Аз вярвам и помагам“ и „Белун Органикс“ обединяват усилия: над 130 продукта с кауза в подкрепа на децата на България
Сряда, 14 Януари 2026 11:29
Благотворителната кампания „Аз вярвам и помагам“ официално сключи договор за партньорство с добричката компания „Белун Органикс“, благодарение на който на българския пазар вече ще се предлагат над 130...
| |
 |
 ИУ - Варна кани на научния форум „Разчупване на граници: Поколенията Y и Z в науката и иновациите“
Сряда, 14 Януари 2026 13:13
„Разчупване на граници: Поколенията Y и Z в науката и иновациите“
Дата: 15 май 2026 г.
Място: Икономически университет – Варна
В свят на обществени, политически и икономически промени основни фактори...
| |
 |
 САЩ спират да обработват молбите за имиграционни визи от 75 държави
Днес, 15 Януари 2026 15:19
Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира обработката на имигрантски визи за граждани на 75 държави, сред които Афганистан, Иран, Русия, Албания и Северна Македония. Решението идва заради...
| |
 |
 Квартал и няколко местности останаха без вода заради мащабната авария в "Бриз"
Днес, 15 Януари 2026 15:06
Местностите Изгрев, Сотира, Акчелар, Св. Никола и част от кв. Бриз остават без вода до 22:00 часа тази вечер. Причината е спукан магистрален водопровод в кв. „Бриз“. Тръбата е била засегната при извършване...
| |
 |
 Учени откриха нов рядък вид диабет, който засяга бебета в първите месеци от живота
Днес, 15 Януари 2026 14:52
Международен екип от изследователи откри нов, изключително рядък вид неонатален диабет, който се проявява в първите шест месеца след раждането и често е съпътстван от неврологични нарушения, съобщават...
| |
 |
 Кражба на кола във Варна завърши с условна присъда
Днес, 15 Януари 2026 14:40
27-годишен мъж получи условна присъда за кражба на автомобил във Варна. Случаят е квалифициран като повторно деяние, а предмет на кражбата е лек автомобил „Рено“ на стойност около 1800 лева, съобщиха от...
| |
 |
 Кремъл: Твърденията на НАТО, че Русия и Китай са заплаха за Гренландия, са мит и изкуствена истерия
Днес, 15 Януари 2026 14:28
Москва определи като мит твърденията на НАТО, че Русия и Китай представляват заплаха за Гренландия, като ги нарече изкуствено създадена истерия. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на изявление на...
| |
 |
 Григор Димитров започва срещу чех на Аустрелиън Оупън
Днес, 15 Януари 2026 14:02
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу чеха Томаш Махач в първия кръг на Откритото първенство на Австралия тази неделя.
34-годишният Димитров е 45-и в световната ранглиста,...
| |
 |
 Кремъл подкрепи Тръмп: Зеленски спира мирното споразумение за Украйна
Днес, 15 Януари 2026 13:48
Русия е съгласна с оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп, че украинският държавен глава Володимир Зеленски, а не Москва, възпрепятства постигането на потенциално мирно споразумение за прекратяване...
| |
 |
 Никозия е най-добрата културна дестинация в Европа за 2026 г.
Днес, 15 Януари 2026 13:36
Столицата на Кипър – Никозия, беше избрана за най-добрата културна дестинация в Европа за 2026 г. от European Best Destinations заради целогодишната си програма от фестивали, музикални, танцови, филмови...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|