13 адреса във Варна претърсени при „Схемите-4”, петима задържани
 
Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса (8 в Добрич, 13 във Варна, 2 в Провадия и още 2 в София). Задържани са петима участници в престъпната мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства, които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.
Действията по разследването продължават.
|
Коментари |
18:09ч. 16 Ноември 2011 #5  joni12 Хванали муйсей за х-я Пълен мъжки семеник
Прав си Hypertonia съгласих се с твоя комент
15:04ч. 16 Ноември 2011 #4  Ахил Сериозните играчи, винаги знаят от кого купуват, ясно е че не са читави. Ти кажи, на кого са опетнили името или фирмата от горепрочетеното?
14:38ч. 16 Ноември 2011 #3  Hunter Pavlina, вероятно Hypertonia е прав. Но даже и да е истинска акцията, това че са задържани прави ли ги автоматично виновни, че да им се петни името?
14:08ч. 16 Ноември 2011 #2  Hypertonia Pavlina, сериозна ли си с този коментар? Колко още полицейски новини ще трябва да изчете раята докато се убеди, че всичко това е измишльотина. Нито има такива хора, нито е провеждана акция. Всичко е гола тренировка с измислени лица, новина от вътрешното министерство. Числа и инициали, членове и дела. Няма да видиш и име на фирма даже.
Най-важното послание на тази новина е - "ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА, ТЪРГОВЦИ! НАНАСЯТЕ ЩЕТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮЖЕТ!"
Болна тема на правителството... бюджета и неговото кърпене.
Целта на новината е плашене на гаргите в добричко - все пак там е зърнения бизнес.
11:52ч. 16 Ноември 2011 #1  Pavlina Докога с тези инициали!? Изписвайте целите имена! Трябва да ги знаем тези хора и да се пазим от тях. Те така или иначе ще бъдат пуснати безнаказани.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 След скандал: 42-годишен мъж е убит във „Владиславово“, има задържан
Вторник, 4 Ноември 2025 16:57
42-годишен мъж е намерен убит в апартамент във „Владиславово“. Тялото е открито на 2 ноември като престъплението най-вероятно е извършено два дни преди това - през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември....
| |
 |
 Плогинг акция по случай Деня на Черно море: доброволци събраха четвърт тон отпадъци
Вторник, 4 Ноември 2025 12:30
На 1 ноември международната корпорация КУБ проведе втората акция от цикъла „Сливи за смет“, обединявайки жителите на Варна в спортно-екологична инициатива за почистване на крайбрежието по повод Деня на...
| |
 |
 5 ноември в историята
Днес, 5 Ноември 2025 07:11
1414 г. – Открит е Констанцки събор на Римокатолическата църква, който слага край на Папската схизма.
1605 г. – Осуетен е опит за атентат срещу Камарата на лордовете и краля на Англия и Шотландия Джеймс...
| |
 |
 Без ток днес във Варна и областта ще бъдат...
Днес, 5 Ноември 2025 06:53
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 5 ноември, без ток във Варна и областта ще са:
град Варна
- 13:30 ч. до 17:00 ч. -...
| |
 |
 Прогноза за времето - 5 ноември
Днес, 5 Ноември 2025 06:35
Днес по Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните...
| |
 |
 Домашна асистентка открадна 2100 лева от дома на болна жена в Бургас
Вторник, 4 Ноември 2025 18:46
47-годишна жена от Бургас е задържана за кражба на 2100 лева от дома на възрастен човек, за когото се грижела като домашен асистент.
Сигналът е подаден на 3 ноември около 9:30 ч. в Четвърто районно...
| |
 |
 Млади варненски фотографи с престижни отличия от национален конкурс
Вторник, 4 Ноември 2025 18:38
Талантливи млади варненци от школата по фотография „Позитив“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, Варна, спечелиха специална награда, първо и второ място в Националния конкурс „Фотоприказки“, организиран...
| |
 |
 Двама българи издърпаха 40-тонен самолет на летището в София
Вторник, 4 Ноември 2025 18:25
На летище „Васил Левски“ в София днес се проведе зрелищно предизвикателство, в което двама българи успяха да издърпат Airbus A220-300, тежащ близо 40 тона.
Въпреки неблагоприятните метеорологични условия,...
| |
 |
 Варна засилва готовността си за реакция при бедствия с участието на доброволци
Вторник, 4 Ноември 2025 18:15
Работна среща с представители на общините от област Варна, доброволните формирования и институциите, ангажирани със защитата на населението при бедствия, се проведе днес в Областна администрация.
Участниците...
| |
 |
 Латвиец арестуван в Австрия след заплаха за вземане на заложници във влак
Вторник, 4 Ноември 2025 18:01
Австрийската полиция арестува 31-годишен мъж от Латвия, след като заплашил да вземе заложници във влак, пътуващ от Виена към Инсбрук.
Инцидентът се е случил в понеделник около 13:00 ч., когато мъжът...
| |
 |
 Спецакция в цехове за месо след сигнал за данъчни измами
Вторник, 4 Ноември 2025 17:59
Спецакция в дружество за преработка на месо и месни продукти провеждат СДВР, НАП и БАБХ, под надзора на Софийската градска прокуратура. До акцията се е стигнало след сигнал за данъчни измами.
Заместник...
| |
 |
 Без ток във Варна и областта утре ще са...
Вторник, 4 Ноември 2025 17:55
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре, 5 ноември, без ток във Варна и областта ще са:
град Варна
- 13:30 ч. до 17:00 ч. -...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|