Обвиниха шестима души за инвестиционни измами
 
Софийска градска прокуратура обвини шестима души за участие в организирана престъпна група след съвместна специализирана операция с ГДБОП и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това съобщиха от държавното обвинение.
Операцията е проведена преди четири дни в София и Лом по линия на организирана престъпност, свързана с инвестиционни измами.
Досъдебното производство е образувано през април миналата година с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка.
От прокуратурата допълват, че престъпната група е действала в цялата страна от октомври 2022 г. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници. И шестимата са били задържани за 72 часа, като снощи съдът е оставил окончателно в ареста четирима.
От МВР информираха, че са арестувани 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари.
Организаторите на престъпната дейност са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, както и и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.
На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.
В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.
Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Robopartans отваря врати за деца и ученици в квартал Младост
Днес, 13 Февруари 2025 08:19
14 години след основаването на училище по роботика Robopartans във Варна, будителите на детското въображение разширяват дейността си в посока кварталите на града, за да улеснят придвижването на родителите...
| |
 |
 Ник от "На Тъмно" гостува на Varnapreneurs - какво ви очаква?
Днес, 13 Февруари 2025 07:47
Varnaprenеurs обединява предприемчивите хора от Варна и региона чрез ежемесечни събития, създавайки активна общност и срещайки публиката с едни от най-опитните предприемачи у нас.
На това събитие ще...
| |
 |
 „Холдинг Варна“ разкри плановете си за крайбрежната алея (снимки)
Днес, 13 Февруари 2025 13:53
Инвестиционните намерения по отношение на крайбрежната алея във Варна и облагородяването й представиха от „Холдинг Варна“ АД.
Проектите, чието реализиране е възможно да стартира още през есента, презентираха...
| |
 |
 Двама с противогрипни маски ограбиха заложна къща във Варненско
Днес, 13 Февруари 2025 14:52
Двама мъже, маскирани с противогрипни маски, са извършили грабеж в заложна къща в Долни чифлик. Грабителите отправили заплахи с нож и след издърпване са осъществили грабеж на златен синджир от врата на...
| |
 |
 Измамници в Италия завлякоха бизнесмен с крупни суми чрез измама с изкуствен интелект
Днес, 13 Февруари 2025 14:40
Италианската полиция откри и замрази близо един милион евро, преведени в чуждестранна банкова сметка от водещ бизнесмен, след като той стана жертва на измама с изкуствен интелект, съобщи Ройтерс.
Измамниците...
| |
 |
 Варненският и Великопреславски митрополит Йоан навършва 56 години
Днес, 13 Февруари 2025 14:27
Варненски и Великопреславски митрополит Йоан навършва днес 56 години. По този повод от Митрополията отправиха поздравление към Йоан, който вече 11 години е начело на църковната област.
Варненският...
| |
 |
 Българин опита да излети за Лондон с цигари, скрити в машини за чай
Днес, 13 Февруари 2025 14:14
Близо 50 000 къса цигари, укрити в машини за чай, откриха митническите служители на Летище Пловдив. Нелегалната стока е била открита при проверка на личния багаж на пътник, заминаващ за Лондон, съобщиха...
| |
 |
 НАСА сподели неочаквани детайли за Плутон и транснептуновите обекти
Днес, 13 Февруари 2025 13:48
Учени от НАСА за първи път успяха да изследват структурата на Плутон и други малки ледени тела, намиращи се във външната част на Слънчевата система. Използвайки усъвършенствания инструмент Near Infrared...
| |
 |
 Какво ще бъде времето утре по Черноморието?
Днес, 13 Февруари 2025 13:32
През следващото денонощие над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна с временни разкъсвания. През нощта в повечето райони ще бъде почти тихо.
Утре над Черноморието ще бъде...
| |
 |
 Кола се вряза в тълпа в Мюнхен, няколко ранени
Днес, 13 Февруари 2025 13:19
Шофьор се вряза в група хора в Мюнхен в четвъртък, като рани няколко души. Германската полиция съобщи, че шофьорът е арестуван, а районът е обезопасен.
Властите не предоставиха веднага точен брой на...
| |
 |
 Национално тол управление е с ново ръководство
Днес, 13 Февруари 2025 13:07
Със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев за директор на „Националното тол управление“ от днес е назначен инж. Олег Асенов.
Инж. Олег Асенов...
| |
 |
 Във Варна откриха първата зимна Алея на книгата (снимки)
Днес, 13 Февруари 2025 12:56
От днес Варна отново е столица на книгата. От 13 до 15 февруари Гранд мол събира издателства от цялата страна на първата в страната зимна Алея на книгата.
На целия втори етаж на търговския център са...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|