Съдът в Южния окръг на Ню Йорк постанови присъда от четири години затвор за българката Ирина Дилкинска за участие в инициативата web3 OneCoin и едноименната криптовалута към нея.

Дилкинска е била ръководител на правни въпроси и съответствие на проекта, но е улеснявала прането на пари и други финансови престъпления. В един от случаите Дилкинска прехвърлила 110 милиона долара незаконни приходи от OneCoin на юридическо лице на Кайманови острови.

„Участието на Ирина Дилкинска в разрастващата се пирамидална схема OneCoin е нарушение. Вместо да спазва закона и да заеме позицията си на ръководител на правни въпроси и съответствие, тя е улеснявала и извършвала пране на пари, подпомагайки експлоатацията на милиони жертви, “ каза прокурорът на САЩ Деймиън Уилямс.

Записите на проекта показват, че той е набрал над 3 милиона участници, генерирайки почти 4,4 милиарда долара (4,037 милиарда евро) приходи от продажби между четвъртите тримесечия на 2014 г. и 2016 г., се добавя в изявлението на DOJ. Общо жертвите са инвестирали над 4 милиарда долара в OneCoin.

Министерството на правосъдието твърди, че OneCoin е работил като глобална многостепенна маркетингова схема или „пирамидална схема“. Това е измамна инвестиционна операция, която включва плащане на лихва на инвеститори, които участват в началото на проекта, от парите, получени от нови инвеститори (а не от генерирането на реални печалби). В периода 2014-2016 г. тя популяризира OneCoin в международен план на пищни събития. След това самопровъзгласилата се за "криптокралица" се укрива.

OneCoin е основана от Ружа Игнатова, известна като „Криптокралицата“, и Карл Себастиан Грийнууд. Грийнууд беше осъден на 20 години затвор и беше принуден да плати глоба от 300 милиона долара за участието си в OneCoin и се призна за виновен в банкови измами и пране на пари.

Ружа Игнатова е в списъка на най-издирваните лица на ФБР от май 2022 г. и се предполага, че все още е на свобода.

Може да звучи невероятно, но дори и днес, въпреки краха на компанията OneCoin, самата псевдовалута продължава да съществува - вече под името OneLife. И няколко десетки хиляди хора по света все още се надяват, че един ден ще забогатеят - както им е обещала Ружа Игнатова.