НС прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Четвъртък, 29 Юни 2023 13:29Източник: БТА
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Измененията са свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II). С тях се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското законодателство за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на европейски директиви, така и със стандартите на Специална група за финансови действия (FATF).
Една от основните промени е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик.
С промените се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие. Става въпрос за лицата, които по занятие предоставят: адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; услуги по доверително управление на имущество или на юридическо лице.
За вписване в регистъра ще се подават писмено заявление до министъра на правосъдието или до определено от него длъжностно лице от състава на Министерството. Редът и условията за вписване и заличаване в регистъра ще се определят с наредба на Министерския съвет (МС) по предложение на правосъдния министър. За вписването в регистъра ще се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от правителството. За промяна на вписани обстоятелства не се дължи такса. Вписването и заличаването на обстоятелства ще се предоставят като електронна административна услуга. Предвижда се измененията, свързани с регистъра, да влязат в сила шест месеца след обнародването им в „Държавен вестник“.
Цвета Рангелова от „Възраждане“ посочи, че се разширява кръгът на задължените лица по този закон, които трябва да се впишат в съответния регистър срещу заплащане на държавна такса и страх от санкция. Тази глоба ще бъде начислявана ежемесечно, докато не бъде извършено съответното вписване, отбеляза тя. Рангелова отново постави и въпроса за адвокатската тайна.
Васил Пандов от „Продължаваме промяната - Демократична България“ коментира, че с промените всъщност задължават 90 % от представителите на адвокатурата да се впишат в този регистър. По думите му това е лесен, механичен подход, но не е най-добрият. Той поиска да не се събира такса за вписването.
Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев обясни, че освен обезпечаване на средства за изграждане и въвеждане в експлоатация на регистъра, ще бъде необходимо осигуряването на разходи за функционирането му. Предвид това Министерството на правосъдието смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
7 неща, за които да внимавате при посещение на автосервиз
Днес, 20 Май 2024 13:24
За поддържане на автомобила ви в добро състояние, е важно е да знаете какво да очаквате от едно посещение в автосервиз, за да изберете правилния. В тази статия ще ви представим 7 неща, които да вземете...
| |
|
Доклад на БАН: Инфлацията и политиката на доходите ще отложат приемането на еврото и след 2025 г.
Днес, 20 Май 2024 15:21
България регистрира едни от най-високите нива на енергийна бедност в ЕС, но изостава при въвеждането на механизъм за подкрепа на енергийно бедните домакинства и не предприема необходимите действия за целенасочена,...
| |
|
Знаят ли варненци как правилно да изхвърлят отпадъците си разделно?
Днес, 20 Май 2024 15:09
Разделното сметосъбиране у нас набира все по – голяма популярност. Изключение не прави и Варна. За увеличаващият се интерес на жителите на града и общината говорят и цифрите за последните 6 години. От...
| |
|
Благотворителната изложба в подкрепа на деца и възрастни в неравностойно положение от 21 до 31 май във Варна
Днес, 20 Май 2024 14:57
Благотворителна изложба с рисунки и приложни творби на децата от ателиетата „Шаренко“ и „Шарени ритми“ с ръководител Ирена
Кръчмарова ще бъде открита във Варна, съобщават от РБ „Пенчо Славейков“.
Събраните...
| |
|
Близо 1500 детски градини ще бъдат финансирани по проект на МОН
Днес, 20 Май 2024 14:44
Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата...
| |
|
Американските военни части се изтеглят от Нигер до средата на септември
Днес, 20 Май 2024 14:32
Американските военни части, на които управляващата в Нигер хунта нареди да напуснат страната, ще завършат изтеглянето си до средата на септември, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на Пентагона и...
| |
|
Проверките за нелоялни практики при организираните туристически пътувания продължават
Днес, 20 Май 2024 14:18
На 19 май бяха извършени нови проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания, съобщават от Министерството на туризма.
Служители на Министерството на туризма съвместно с Комисията...
| |
|
Отвориха регистрацията за прием в детските градини и подготвителните групи във Варна
Днес, 20 Май 2024 13:57
Електронната система за прием в общинските детски градини, детските градини с яслени групи и за подготвителните групи в училищата във Варна вече е отворена.
Регистрацията на заявления вече може да бъде...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|