Разбиха още една международна мрежа за измами с криптовалута
Петък, 13 Януари 2023 13:12Източник: News.bg
Разбита е международна мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия.
За това информира Софийска градска прокуратура (СГП), която съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" на МВР са разследвали организираната престъпна група при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
СГП е провела акцията в координация с Евроджъст и Европол, от която установява, че криптомрежата е работила професионално и чрез създаването на кол центрове са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.
Операцията се е провела в Германия, България, Кипър и Сърбия, при която са идентифицирани общо над 250 работни места. Претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, иззети са над 150 компютъра, 3 автомобила, множество носители на данни, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в кеш. Обезпечени са и два луксозни апартамента. Разпитани са над 250 лица, като са задържани 14 души в Сърбия и един в Германия.
Офис на търговско дружество в България е претърсено на 11 януари и са открити 50 работни места, проверени са също офис на счетоводна фирма, 2 домашни адреса, два автомобила и е извършен обиск на едно лице. Иззети са документи, мобилен телефон, компютърни информационни данни и др. 42 лица, от които шестима чужденци са разпитани от българските власти. Извършва се приобщаване на счетоводни документи и се очаква да бъдат разпитани още над 50 свидетели. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на акцията са открити мащабни финансови транзакции, като мрежата е привличала инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език. Практиката била да ги примами да направят малки инвестиции и след първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която софтуерно програмира и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Стилияна Николова грабна златен медал в на Европейско първенство
Събота, 25 Май 2024 19:21
Стилияна Николова стъпи на върха в Европа, след като изигра силно композициите си и събра сбор 143.750 (35.700 на обръч, 37.200на топка, 36.050 на бухалки и 34.800 на лента). България защити успешно европейската...
| |
|
Прогнозират добър летен сезон и увеличение на туристите у нас
Събота, 25 Май 2024 18:42
Добър летен сезон с 10% увеличение на туристите спрямо миналата година прогнозира за БНР Константин Занков - маркетинг и бизнес консултант в туризма.
Очакванията са през това лято да бъдат достигнати...
| |
|
Четирима български състезатели се класираха за финалите от Световната купа по спортна гимнастика във Варна
Събота, 25 Май 2024 18:08
Най-добрите гимнастици от целия свят отново са във Варна за осмата Световна купа по спортна гимнастика. Кметът Благомир Коцев откри престижното състезание, в което тази година участват над 130 спортисти....
| |
|
Възможни затруднения в трафика между 16:30 и 18:00 часа утре във Варна
Събота, 25 Май 2024 17:42
В неделя, 26.05.2024 г., между 16:30 и 18:00 часа са възможни затруднения в трафика и в обслужването на някои от линиите на градския транспорт във Варна, съобщават от ГТ.
Община Варна информира, че от...
| |
|
Следващата седмица се очакват преговори между Израел и Хамас относно сделката за заложници
Събота, 25 Май 2024 17:22
Преговорите с посредничество между Израел и Хамас за постигане на сделка за освобождаване на израелски заложници, държани в ивицата Газа, трябва да започнат отново следващата седмица, каза в събота служител,...
| |
|
МВР състави 3210 фиша и 725 акта за установени нарушения на пътя
Събота, 25 Май 2024 16:46
12 308 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщават от МВР.
Извършен е контрол на 14...
| |
|
Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и положителната перспектива
Събота, 25 Май 2024 16:12
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава положителна.
S&P...
| |
|
Георги Глушков присъства на откриването на Световната купа по спортна гимнастика във Варна
Събота, 25 Май 2024 15:38
Министърът на младежта и спорта Георги Глушков присъства на откриването на Световната купа по спортна гимнастика в Двореца на културата и спорта във Варна.
„Изключително съм радостен, че страната...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|