Окръжна прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняеми двама мъже на 47 и 55 години, за това, че в периода от месец януари 2022 г. до 05.12.2022 г. в Пазарджик са участвали в организирана престъпна група, създадена за извършване в страната на престъпления против данъчната и финансова система.

Ръководител на групата е 47-годишният мъж, а 55-годишният обвиняем е участник в нея.

Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в организираната престъпна група, също на 55 години.

Подробности по случая бяха изнесени днес на брифинг на прокуратурата в гр. Пловдив, в който участваха Румен Попов, заместник-апелативен прокурор, Албена Кузманова, окръжен прокурор на гр. Пазарджик и Живко Пенев, заместник-окръжен прокурор на гр. Пазарджик.

Организаторът и участникът са обвинени и за това, че от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. в гр. Пазарджик, в съучастие като извършители, в условията на продължавано престъпление - на 01.12.2022 г., на 02.12.2022 г. и на 05.12.2022 г. извършили три броя финансови операции и сделки с имущества на търговско дружество, на обща стойност 1 000 000 лева.

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.

С цел упражняване на пряк контрол върху използваните за данъчната измама дружества организаторът е бил назначаван за мениджър в тях. Единият от участниците е заемал по-ниско йерархично ниво. Той е бил вписан като собственик и управител на част от други буферни дружества.

Под ръководството на Окръжна прокуратура–Пазарджик до момента са извършени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на свидетели, огледи, назначени са експертизи, иззети са множество счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и др. По време на претърсванията са намерени и наркотични вещества – марихуана, в дома на един от свидетелите.

Спрямо двамата обвиняеми е взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Действията по разследването продължават.