Един от най-големите "перачи на пари" в Европа е арестуван при обиск Испания
Четвъртък, 15 Септември 2022 15:09Източник: в.Труд
Беше арестуван „един от най-големите перачи на пари в Европа" след обиск в Южна Испания, съобщи испанската полиция. Предполага се, че британско-ирландският заподозрян е прехвърлил повече от 200 милиона евро (200 милиона долара) в незаконни парични средства.
"В резултат на международна операция на правоприлагащите органи, ръководена от испанската Гражданска гвардия". Двама негови сътрудници също бяха арестувани в Испания, а един - в Обединеното кралство", се казва в изявление на Европол.
Европол не назова името на заподозрения, но източници и ирландските вестници твърдят, че това е 62-годишният Джон Франсис Мориси. Той е известен сътрудник на известната организирана престъпна група "Кинахан".
Мориси "и неговите сътрудници са отговаряли за събирането на големи суми пари в брой от престъпни организации, които след това са "доставяли" на други престъпни организации в други държави", заяви Европол.
Използвайки т.нар. подземна банкова система "hawala", която работи на базата на трансакции лице в лице, "се смята, че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол.
Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Къде да заведем децата на 1 юни във Варна?
Понеделник, 27 Май 2024 09:24
На деня на детето във Варна ще се проведе най-грандиозното събитие за малчугани - образователно изложение “Оранжево морето”.
Каним ви да се гмурнете в това приключение! Вълните на знанието ви очакват!
Над...
| |
|
ЕС прие окончателно Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии
Понеделник, 27 Май 2024 18:38
Европейската комисия приветства окончателното приемане днес на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, с който ЕС е на път да укрепи вътрешния си производствен капацитет за ключови чисти...
| |
|
Испания дава на Украйна въоръжение за 1 милиард евро
Понеделник, 27 Май 2024 18:26
Испания ще предостави на Украйна военно оборудване на стойност 1 милиард евро до края на годината, съгласно двустранно споразумение, подписано днес от украинския президент Володимир Зеленски и испанския...
| |
|
В. "Монд" разкрива инвестиции на Ружа Игнатова в Дубай след обвинението ѝ за криптоизмама
Понеделник, 27 Май 2024 18:13
Властването на кралицата на криптовалутите беше краткотрайно. То обаче беше много доходоносно, пише френският в. "Монд" в статия, посветена на Ружа Игнатова.
През 2014 г. българската бизнесдама Ружа...
| |
|
Без ток утре във Варна и областта ще са...
Понеделник, 27 Май 2024 18:00
Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, утре, 28 май, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
На 28.05.2024 от 08:30 ч. до...
| |
|
Освободиха от длъжност зам.-министър на транспорта
Понеделник, 27 Май 2024 17:46
Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев от длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е освободен Борис Герасимов.
Освобождаването става по искане на самия Герасимов, съобщават...
| |
|
Варна: Около 7 млн. лв. са необходими за нощен градски транспорт и безплатно пътуване на учащи и пенсионери
Понеделник, 27 Май 2024 17:32
Финансовото състояние на дружеството „Градски транспорт“ и ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ /ТАСРУД/ беше във фокуса на днешното съвместно заседание на комисиите...
| |
|
Министър Тахов: Необходимо е да се въведе нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи
Понеделник, 27 Май 2024 17:20
Необходимо е да се въведе нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи като част от Стратегическите планове. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседание на...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|