Публикуваха разширен списък с лицата, попадащи в обхвата на санкциите по "Магнитски"
 
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б“ от РМС № 441, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а“ и "б“ от РМС №441, както и съгласно буква "в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Повече от признание: седми път Top Employer
Днес, 23 Януари 2026 09:59
Когато една компания попадне в призовата тройка на работодателите в страната, въпросът не е само с какво е спечелила, но и какво стои зад този резултат. За седма поредна година работодателските практики...
| |
 |
 Комплекс Барите край Варна: мястото, където релаксът среща природата и вкуса
Четвъртък, 22 Януари 2026 08:00
Ако търсите място край Варна, където да избягате от суетата на града, да заредите сетивата и тялото си, Комплекс Баритe е правилен избор. Скрит сред запазена природа, с прохладата на гората и песента...
| |
 |
 Петима задържани за клониране и контрабанда на крадени коли във Варна (снимки)
Днес, 23 Януари 2026 16:37
Петима мъже са привлечени като обвиняеми за организиране, ръководене и участие в престъпна група, занимавала се с клониране на противозаконно отнети автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия...
| |
 |
 От Златния некропол до Квартала на богатите: Калиакра с нови средства за научни изследвания
Днес, 23 Януари 2026 16:23
Природно-археологическият резерват Калиакра е сред приоритетните обекти от национално значение, за които тази седмица държавата отпусна средства за теренни археологически проучвания и консервация. Осигурените...
| |
 |
 Мащабна зимна буря заплашва над половината САЩ със сняг, лед и масови прекъсвания
Днес, 23 Януари 2026 16:09
Повече от половината територия на Съединените щати е изправена пред една от най-обхватните и опасни зимни бури от години насам. Прогнозите сочат исторически количества сняг и лед, които могат да доведат...
| |
 |
 Отпускат допълнителни средства за ремонт на спортните зали на „Локомотив“
Днес, 23 Януари 2026 15:57
Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри допълнително финансиране за реализиране на мерки за енергийна ефективност в сградите на Спортен комплекс „Локомотив“. Средствата в размер...
| |
 |
 Разбиха банда за изнудвания, действала в цялата страна
Днес, 23 Януари 2026 15:45
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми четирима души за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. на територията на страната. Според разследването групата...
| |
 |
 Броят на жертвите на пожар в мол в Пакистан достигна 67
Днес, 23 Януари 2026 15:32
Най-малко 67 души са загинали при пожара в търговски център в пакистанския мегаполис Карачи, потвърдиха властите. Десетки други все още се водят в неизвестност, а спасителните екипи продължават да претърсват...
| |
 |
 Старт в Несебър, финал в Рим: България приема част от Giro d’Italia
Днес, 23 Януари 2026 15:20
Колоездачната обиколка на Италия, наричанa Giro d'Italia, е второто по ранг състезание в този спорт след Обиколката на Франция. През 2026 година ще се проведе неговото 109-то издание, а първите три етапа...
| |
 |
 Сицилия отчита щети за над 1 милиард евро след бурята „Хари“ (видео)
Днес, 23 Януари 2026 15:08
Сицилия се бори с опустошителните последици от циклона „Хари“, който през нощта срещу 21 януари предизвика екстремни вълни и проливни дъждове по източното йонийско крайбрежие. Вълните достигнаха над 12...
| |
 |
 Преброяването на птиците през януари показва увеличение на водолюбивите видове
Днес, 23 Януари 2026 14:54
Повече водолюбиви птици у нас показват резултатите от 50-ото среднозимно преброяване. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
В рамките на четири дни - от 15 до 18 януари,...
| |
 |
 Варненски съд отказа екстрадиция на търсен от Русия гражданин
Днес, 23 Януари 2026 14:41
Варненският апелативен съд потвърди решението на Окръжен съд – Варна да не екстрадира Олег Ш., гражданин на Русия и Израел, по искане на руските власти за наказателно производство срещу него.
Мъжът...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|