Милиони от Венецуела в българска банка. ДАНС и прокуратурата разследват
 
ДАНС работи по информация от САЩ за схема за източване на големи суми от Държавната петролна компания на латиноамериканската страна през България, обяви главният прокурор.
Прокуратурата ще образува разследване за евентуалното изпиране на големи парични преводи от Държавната петролна компания на Венецуела през българска банка. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и американския посланик в София Ерик Рубин в сряда.
Случаят е станал известен на българските разследващи органи благодарение на информация от САЩ, по която вече работи ДАНС. Главният прокурор не посочи името на банката. Той уточни, че е установен титулярът на сметките, през които се предполага, че са минавали милиони евро.
„По реда на закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела, и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни“, обясни Цацаров.
Държавната агенция "Национална сигурност" осъществява „пълен мониторинг и пълна проверка“ на въпросната финансова институция със съдействието на БНБ.
„ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън“, добави Цацаров.
Засега българската банка не е заподозряна за активно участие в схемата, тъй като прихванатите сметки са били редовно открити, стана ясно още от изявлението на главния прокурор.
„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките“, каза още Сотир Цацаров по време на брифинг в Министерския съвет.
„Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще“, коментира посланикът на САЩ Рубин.
По неофициална информация на БНР разследващите вече разполагат със заподозрян българин, който често е посещавал Оман. Става въпрос за човек с инициали Ц.Ц., за когото се предполага, че е получил стотици милиони евро по тази схема, съобщи в. „24 часа“, позовавайки се на свои източници от разследването.
Официалното изявление на главния прокурор потвърди твърдението на венецуелския опозиционен депутат Карлос Папарони отпреди няколко дни, че България е част от мащабна схема за изнасяне на държавни активи от латиноамериканската страна. Режимът на президента на Венецуела Николас Мадуро е поставен под силен международен натиск за свикване на предсрочни демократични избори за нов държавен глава.
|
Коментари |
19:50ч. 14 Февруари 2019 #3  шмайзера Никой нищо няма да каже, спокоооооо!
19:38ч. 13 Февруари 2019 #2  illiicenturyonне наи вероятно става дума за Цвък. Цвък. :):)
16:38ч. 13 Февруари 2019 #1  batveso Ц.Ц. да не е случайно Цв.Цв.?
сподели или изпрати на приятел
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 HVD Hotels представи визията си за развитие на Premium туризма в България
Днес, 27 Март 2026 11:54
Концепция, базирана на гостоприемство, разнообразие и отдаденост към всеки детайл.
Реномираната хотелска верига HVD събра партньори, представители на институции и туристическия сектор на 25 март в Гранд...
| |
 |
 Lidl предлага лятна практика в логистичните си бази
Днес, 27 Март 2026 10:36
За втора поредна година Лидл България предлага възможност за лятна практика на пълнолетни ученици, изкушени от модерната логистика. Практикантската програма цели да предостави на участниците не просто...
| |
 |
 ДНЕС: Румен Радев се среща с варненци
Днес, 27 Март 2026 09:20
Днес, 27.март, президентът (2017 – 2026) Румен Радев ще посети Варна, където е планирана среща с граждани като част от предизборната кампания. Програмата му в морската столица предвижда пешеходно преминаване...
| |
 |
 Гласувайте за себе си с номер 7
Четвъртък, 26 Март 2026 14:02
На Благовещение – в деня на новото пробуждане и надеждата и под мотото „Силна България в силна Европа“, варненци видяха лицата, които могат да направят от предизборните послания работещи политики. Коалиция...
| |
 |
 Над 3500 души кандидатстваха за 20 евро компенсация за горивата за по-малко от ден
Днес, 27 Март 2026 12:29
За по-малко от 24 часа над 3500 души са подали заявление да получат 20 евро като компенсация за поскъпването на горивата. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която ще изплаща...
| |
 |
 Варна: Срутване край Римските терми поставя под риск улица и минувачи (снимки)
Днес, 27 Март 2026 12:17
Срутена подпорна стена под една от улиците, обграждащи Римските терми, създава риск от пропадане на пътя, видя репортер на Moreto.net.
Проблемът е от половин година. Възниква след един от поройните есенни...
| |
 |
 Фотоизложбата „С полета на птиците по пътя към Антарктида“ гостува във Варна
Днес, 27 Март 2026 12:06
Фотоизложбата „С полета на птиците по пътя към Антарктида“ ще бъде открита на 1 април от 11:00 часа в сградата на Природонаучния музей във Варна. Това съобщиха от Регионалния исторически музей в града.
Експозицията...
| |
 |
 МОК забранява участие на трансджендър жени в женските олимпийски дисциплини
Днес, 27 Март 2026 11:41
МОК обяви забраната в четвъртък, след като ръководството му гласува за приемането на новата политика. Решението сега означава, че транссексуалните жени, както и жените с определени редки медицински състояния,...
| |
 |
 Подписът на Тръмп ще се появи върху щатски долари за първи път за действащ президент
Днес, 27 Март 2026 11:29
Доналд Тръмп ще стане първият действащ президент на САЩ, чийто подпис ще бъде поставен върху американски банкноти. Това обяви Министерството на финансите, като част от инициативи, свързани с отбелязването...
| |
 |
 КРС обсъди с Meta и TikTok мерки срещу дезинформация преди изборите
Днес, 27 Март 2026 11:16
Представители на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведоха работни срещи с Meta Platforms (Facebook и Instagram), TikTok и Европейската комисия, на които бяха обсъдени мерки за ограничаване...
| |
 |
 Пол Маккартни с 18-и солов албум - „Момчетата от Дънджън Лейн“ (видео)
Днес, 27 Март 2026 11:02
Музикалната икона Пол Маккартни обяви подробностите за новия си албум „The Boys Of Dungeon Lane“ - първият му албум след аплодирания „McCartney III“ от 2020 г.
Описан като „най-интроспективния му...
| |
 |
 Започна кампания за събиране на опасни отпадъци във Варна
Днес, 27 Март 2026 10:49
Във Варна вчера започна първата за тази година кампания за събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Варненци ще могат да предадат опасни отпадъци в мобилен събирателен пункт, като в графика...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|