Спецпрокуратурата влезе в още няколко големи дружества заради съмнения за „пране на пари“
Разследващи влизат в офиси на фирмите „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Под ръководството на Специализираната прокуратура са извършени претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и "пране на пари".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари в същия период. Според прокуратурата са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. През юли тази година е била установена и незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
|
Коментари |
06:46ч. 6 Септември 2018 #2 Варна И понеже данъчните измами били от 2009 г., време е през 2018 да ги проверят!
12:07ч. 5 Септември 2018 #1 Deso Нещо се е затворил политическият чадър... Техните схеми са от години и много извън винпрома, даже закони променяха заради тях и сега изведнъж акция! Явно пак са се скарали големите (държавни) мафиоти.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
IT Helpdesk от А1 предлага експертно IT обслужване на бизнеса в отговор на технологичните предизвикателства
Днес, 6 Юни 2024 12:45
• Решение за цялостно IT обслужване на бизнесите и техните служители
• Експертен анализ и препоръки за ефективно използване на бизнес приложенията
• Осигурява високо ниво на сигурност и защита на информацията
• Гарантирани...
| |
|
Безплатна консултация през юни във Варна за хора със затлъстяване и свързаните с него усложнения
Днес, 6 Юни 2024 17:32
Според Световната здравна организация затлъстяването представлява прекомерно отлагане на мастна тъкан в тялото с неблагоприятно влияние, което носи риск за здравето, а от 1997 г. е признато за хронично...
| |
|
Изживей незабравимо варненско лято в стил Motoretta
Сряда, 5 Юни 2024 08:01
Лятото е време за приключения, свобода и създаване на незабравими спомени. Това е сезонът, в който Варна оживява, плажовете се изпълват с хора, а улиците - с усмивки и смях. Градът гъмжи от възможности...
| |
|
Стела Николова: Излезте да гласувате за България!
Днес, 6 Юни 2024 18:39
Обръщам се към всички на които България е мила - излезте и гласувайте в неделя. Гласувайте, за да можем да погледнем децата си в очите и да им кажем, че сме направили всичко, което зависи от нас. Това...
| |
|
Районен съд – Варна осъди двама за незаконна сеч на дървета
Днес, 6 Юни 2024 18:38
Мъжете отсекли дървета на стойност 1380 лв., сега ще заплатят 6000.00 лв глоби.
Районен съд – Варна осъди двама за незаконна сеч на дървета, на двамата подсъдими, съответно...
| |
|
Михаил Александров е новият технически директор на ЦСКА
Днес, 6 Юни 2024 18:24
ЦСКА обяви назначаването на Михаил Александров за технически директор на клуба. Юношата на "червените" и бивш национал на България ще отговаря зa инфраструктурните въпроси в клуба като подобряване на базата...
| |
|
Началникът на отбраната адм. Ефтимов: Хората в отбраната са най-ценният ни актив
Днес, 6 Юни 2024 18:12
„Хората в отбраната са най-ценният ни актив и основен компонент от формирането на всяка военна способност. Привличането и задържането на хората в отбраната, чрез развитие на техните умения и подготовка,...
| |
|
„Ловно-рибарско дружество“ – Варна отбелязва 135-годишнина с кинология на ловни кучета и спортен риболов
Днес, 6 Юни 2024 17:57
На 08 юни 2024 година в спортен ловно-рибарски комплекс „Звездица“ от 08,00 часа ще проведе кинология на ловни породи кучета. По същото време в рибарски комплекс “Пода“ ще проведе състезание по спортен...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|