Банкерът беглец Цветан Василев стана повод за рекорд. По искане на комисията за гражданска конфискация съдът наложи безпрецедентен запор върху негово имущество за 963 047 999 лв. Магистратите спрели достъпа на Василев до дружествени дялове, акции, банкови сметки, сейфове, леки и товарни автомобили, картини. Той самият е в Белград с отнет паспорт и мярка „подписка“, след като в края на юли 2014 г. бе задочно обвинен за присвояването на 206 млн. лв. от КТБ.

Има такова решение, потвърди пред „Преса“ адвокатът Константин Симеонов. Но клиентът му още не бил официално уведомен. От комисията отказаха коментар - процедурата не била приключила.

Стойността на блокираното имущество е без аналог досега. За сравнение за 2013 и 2014 г. комисията начело с Пламен Георгиев е успяла да сложи под похлупак дялове и сметки на различни „клиенти“ на обща стойност 63 763 444 лв.

По едно от най-шумните дела - срещу бившия зам.-председател на парламента Христо Бисеров и заварения му син Ивайло Главинков - е стопирано разпореждането с 1 555 883 лв.

Освен фирми на самия Василев под запор са дялове в компании, в които той е краен собственик като „Вива телеком България“ (виж карето).

Съдът обаче е отказал да спре всички разпоредителни сделки с активите на компании, в които банкерът или свързани с него лица имат участие, научи „Преса“. Отказът е оспорен от комисията пред Софийския апелативен съд.

До рекордния запор се стига след близо едногодишна проверка. Тя е започнала на 29 юли 2014 г. веднага след като Василев получи обвинение. През това време е изследвано съотношението между реално и законно имущество. По правилата на гражданската конфискация до запори се стига, ако се установи разлика от поне 250 000 лв. за 10 години назад.

Решенията на съда влизат в сила веднага, но могат да се оспорят пред втората инстанция. Ако тя потвърди запорите, комисията ще даде на Василев възможност да се защити и да представи доказателства, че е изряден. А в срок до 3 месеца комисията трябва да внесе иск за конфискация в съда. За разлика от предишния закон, известен като „Петканов“, за отнемане на имуществото вече не се иска влязла в сила присъда.

Това не е първият запор за Цветан Василев. През август 2014 г. по искане на прокуратурата му бе забранено да се разпорежда с имоти в София, Пловдив, Банско, Созопол, Царево, Варна, Габрово, както и с автомобили и дялове в 12 дружества. Тези обезпечения са заради наказателното дело срещу него. Банковите му сметки, както и ползваните от него два самолета обаче останаха „на свобода“.

В момента Василев е в Сърбия. Макар че прокуратурата поиска връщането му в България, а Висшият съд в Белград одобри екстрадицията, тя бе спряна от втората инстанция. През март 2015 г. апелативният съд прецени, че случаят трябва да се преразгледа и процедурата тръгна отначало. Засега по нея няма движение. Последната дума за екстрадициите в Сърбия е на министъра на правосъдието.

А на 22 април Софийският градски съд обяви фалита на КТБ.

На мушка са осем фирми

От началото на юни Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е запорирала дялове на Цветан Василев в осем фирми. Справка на „Преса“ показа, че мярката е наложена върху 51,28% от капитала на ключовата фирма на банкера - „Бромак“ ЕООД. Чрез нея Василев държи мажоритарния пакет в обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка.

Същото дружество има още два запора, които до момента не са вдигнати. Първият е от септември 2014 г. и отново е на комисията за отнемане на незаконно имущество, но по друго дело. Вторият е от края на март т.г. по искане на Националната агенция за приходите и е заради предполагаемо публично вземане в размер на 1,99 млн. лв.

Друг важен запор е върху компанията „Вива телеком България“, която е собственик на БТК. Мярката е наложена върху дружествени дялове в размер на 108 млн. лв., които се притежават от „ИнтерВ Инвестмънт“-Люксембург. Крайните собственици на БТК са Цветан Василев чрез дружеството „Технологичен център-Институт по микроелектроника“ (ТЦ-ИМЕ) и руската ВТБ.

Абсолютен шампион по запори, общо пет, е семейната компания „Тръст Василеви“. На 8 юни комисията за отнемане на незаконно имущество с три отделни искания е запорирала дяловете на Цветан Василев, съпругата му Антоанета и дъщеря им Радосвета. Миналата година участието на Василев във фамилния тръст бе блокирано от същата комисия, а през април делът на Антоанета Василева бе запориран и от Националната агенция за приходите.

С три запора вече е и финансовата къща на Цветан Василев - „Фина-Ц“. Последният е вписан в Търговския регистър на 8 юни върху дружествени дялове за 150 000 лв. Същия ден са вписани запори и върху участията на Василев в „Естейд“, „Инвест мениджмънт“, „Пирин корпорейшън“ и „Бромак Габрово“.