500 000 лева намерени в автомобила, при задържането на петимата във Варна
Вторник, 16 Октомври 2012 16:39Източник: Днес+
 
Петима са задържани при спецакция на антимафиоти във Варна. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв., съобщиха от МВР.
През май в отдел "Борба с организираната престъпност" – Варна била получена информация за осъществявани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице. Той предоставял и документи за идентичност, чиято автентичност пораждала съмнения - пълномощникът не знаел подробности около извършваните финансови операции и последващото разпореждане с финансовите средства.
След събраните данни за извършената неправомерна дейност било установено, че се касае за легализиране на зърно, продавано от производители на износители без документи. Засечената група създавала произход на зърното чрез извършване на привидни сделки с юридически лица - регистрирани на хора с нисък социален и имотен статус и такива, поставени под ограничено запрещение, контролирани от групата. Образувано било досъдебно производство за престъпление по чл. 253 ал.1 от НК. На 15 октомври е проведена спецакция под ръководството на наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура.
В акцията са участвали служители от отдел "Борба с организираната престъпност" и сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Варна. Задържани са петима – Д.Д./36 г./ - организаторът на схемата, от Провадия, криминално проявен за вещно укривателство – чл.215 от НК, съдебно дело по чл. 202 ал.1 от НК и второ по чл.257 от НК /укриване на данъци в особено големи размери/, осъден през 2010 г. на 1 година условно с 3 години изпитателен срок, Д.Д./40 г./ от Варна, регистриран по чл.354 В от НК, П.А./33г./ от Провадия- регистриран за престъпления по чл. чл. 354в и по 255 от НК, К.Ж./33 г./ от Варна, с регистрация по чл. 255 от НК, осъден през 2011 г. по чл. 257 от НК на 3 години с 5 години изпитателен срок и К.Ж. /39 г./ от Варна.
В хода на разследването са претърсени два автомобила, с които задържаните се предвижвали. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв. При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, имащи отношение към воденото разследване. На петимата задържани е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа. Действията по разследването продължават.
|
Коментари |
23:30ч. 17 Октомври 2012 #2  super777 Митко Хипаря с прякор ДДС-то отново са го прибрали като мозък на нова схема-евала.Ротари клуб Провадия 6те загуби за кратко един от членовете си както и младежката организация на БСП.Но може би само за кратко-докато си плати.
17:04ч. 16 Октомври 2012 #1  Rain Зърнарите пак ли ще реват.......ей ненаситна работа...
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Дарение с мисия: „Сърце за двама“ подкрепя Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА
Вторник, 18 Ноември 2025 08:07
Един благороден жест може да промени съдби. Фондация „Сърце за двама“ направи финансово дарение в подкрепа на Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА – Варна, за да подпомогне двойки, изправени...
| |
 |
 Почистване в името на историческото наследство: новият плогинг на КУБ ще се проведе в местността Джанавара
Вторник, 18 Ноември 2025 13:00
Международната корпорация КУБ анонсира нова плогинг-акция, която ще се състои в едно от най-значимите исторически кътчета на Варна – при раннохристиянския манастир в местността Джанавара. Събитието е планирано...
| |
 |
 Свободата да избираш: телефони с отстъпка, без договор
Вторник, 18 Ноември 2025 10:34
Свободата има различни лица. За някои е пътуване без план, за други - ден без график, а за трети - просто възможността да избират сами. В свят, в който всичко идва „в пакет“, все по-рядко имаме усещането,...
| |
 |
 Над 278 тона спасена храна за три месеца благодарение на нова инициатива на Лидл България
Вторник, 18 Ноември 2025 10:10
Новият продукт на Lidl „Смес от плодове и зеленчуци“ дава възможност на клиентите да купуват изгодно пакети с подбрани плодове и зеленчуци с намалена свежест, но напълно годни и безопасни за консумация....
| |
 |
 „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД уведомява своите клиенти
Вторник, 18 Ноември 2025 08:21
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнение на нормативните климатични условия обявява начало на отоплителен сезон 2025/2026 г. за всички битови клиенти, считано от...
| |
 |
 По-чист въздух за България чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.
Вторник, 18 Ноември 2025 08:13
Замърсяването на въздуха остава едно от най-сериозните екологични и здравни предизвикателства в България. Основните източници на вредни емисии са битовото отопление с твърдо гориво, автомобилният транспорт...
| |
 |
 Най-важното от Варна във вчерашния 18 ноември
Днес, 19 Ноември 2025 07:30
100-километрова гонка с пет полицейски екипа във варненско приключи с катастрофа
Снощи, малко след полунощ, полицията е получила сигнал от гр. Дългопол за водач на автомобил БМВ, потеглил в посока Провадия...
| |
 |
 19 ноември в историята
Днес, 19 Ноември 2025 07:11
Събития
461 г. – Либий Север е провъзгласен за римски император в Равена.
1493 г. – По време на втората си експедиция Христофор Колумб открива остров, който кръщава Сан Хуан Батиста (по-късно...
| |
 |
 Без ток във Варна и областта днес ще са...
Днес, 19 Ноември 2025 06:50
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 19 ноември, без ток във Варна и областта ще са:
- 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна – карето,...
| |
 |
 Прогноза за времето - 19 ноември
Днес, 19 Ноември 2025 06:29
Днес по Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи...
| |
 |
 Георги Маринов представя „Райската градина – отломки от времето“ във варненската галерия Le Papillon
Вторник, 18 Ноември 2025 19:11
Арт галерия Le Papillon във Варна открива на 20 ноември новата самостоятелна изложба на скулптора и живописеца Георги Маринов, озаглавена „Райската градина – отломки от времето“. Експозицията ще продължи...
| |
 |
 Ще има ли коледни добавки за пенсионерите? Министър Гуцанов очаква разчетите
Вторник, 18 Ноември 2025 18:58
„Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки към пенсиите. Изпратих писмо до Националния осигурителен институт, с което искам всички възможни разчети за това какви средства...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|