Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения...
В Moreto.net ви предлагаме да четете безплатно материалите в сайта, както и да се възползвате от безплатните услуги.
Независимите медии имат нужда от финансови ресурси, получени по прозрачен начин.
Искаме Moreto.net да остане такава.
Моля, премахнете блокирането на реклами само за този сайт - така ние съществуваме достойно и можем да ви предложим обективна информация.
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
Екстремните цени за балансиране на енергията за май 2024 г. създават рист от фалити във ВЕИ сектора и водят до застрашаване на финансовата сигурност на пазара и сигурността на системата. За това се предупреждава...
Важна информация за посетителите на Grand Mall - за да бъдат подобрени условията за посещение на най-големия търговски център във Варна, започва ремонт на подхода към паркингите на комплекса от страната...
Най-умните и модерни уреди на TechnoGym пристигнаха за първи път в България и за щастие - във Варна.
Уредите от серията Biocircuit се нагаждат индивидуално според всеки човек и предлагат двойно по-голям...
Близо 116 млн. лв. са преведени по 10-те интервенции за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ на допустимите за подпомагане животновъди за Кампания 2023. Това съобщи заместник-министърът...
Потребителите ще могат да се присъединяват безплатно към заведени от компетентни организации представителни колективни искове срещу търговци за причинени вреди от всяко едно нарушение на потребителското...
Качественото съдържание е това, което привлича потенциалните клиенти и задържа вниманието им върху брандовете. Информативните статии, интересните блог постове, увлекателните видеоклипове и визуално привлекателните...
Българският фермерски съюз иска създаването на гаранционен фонд за щети в земеделието. Това стана ясно от писмо, изпратено до министъра на земеделието и храните Георги Тахов. Фондът трябва да действа освен...
Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане от бенефициентите с изпълнени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски...