Спецпрокуратурата влезе в още няколко големи дружества заради съмнения за „пране на пари“
Разследващи влизат в офиси на фирмите „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Под ръководството на Специализираната прокуратура са извършени претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и "пране на пари".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари в същия период. Според прокуратурата са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. През юли тази година е била установена и незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
|
Коментари |
06:46ч. 6 Септември 2018 #2 Варна И понеже данъчните измами били от 2009 г., време е през 2018 да ги проверят!
12:07ч. 5 Септември 2018 #1 Deso Нещо се е затворил политическият чадър... Техните схеми са от години и много извън винпрома, даже закони променяха заради тях и сега изведнъж акция! Явно пак са се скарали големите (държавни) мафиоти.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - България |
|
Математика и информатика - тестове и демо уроци на 23 и 30 юни във Варна в академия "Никола Тесла"
Днес, 19 Юни 2024 09:57
Диагностични тестове и демо уроци за формиране на групи за обучение в летните интензивни курсове и курсовете през следващата учебна година ще се проведат в края на юни в академия "Никола Тесла" във Варна.
Изисква...
| |
|
Първото студио за ирисова фотография във Варна - IRIS ART by NORA
Вторник, 18 Юни 2024 13:16
Със сигурност вече не веднъж сте срещали в мрежата завладяващи картини на пъстри ириси. А знаете ли, че във Варна съществува фото студио, в което и вие можете да си направите такава картина? Дори нещо...
| |
|
Въвежда се 35 лв. такса за повишителните матури
Днес, 19 Юни 2024 19:22
Служебното правителство прие промени в тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. Причина за въведените изменения в нормативната уредба и настъпилите...
| |
|
ЕК: България закъснява много с изпълнението на ПВУ
Днес, 19 Юни 2024 18:38
България значително закъснява с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в доклада за страната ни за настоящата година, който е част от пролетния пакет на Европейския семестър,...
| |
|
ИТН няма да подкрепи правителство с първия и втория мандат
Днес, 19 Юни 2024 18:24
"Има такъв народ" няма да подкрепи правителство с пълвия или втория мандат, а пледлага експертен кабинет с третия. Това написа във фейсбук рлидерът на партията Слави Трифонов.
"След като се посъветвах...
| |
|
Варненски съветник в ръководството на комисията по образование към НСОРБ
Днес, 19 Юни 2024 18:09
Общинският съветник София Колева беше избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по образование към Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/. Това се случи на учредителното...
| |
|
ДФЗ разплати над 2,8 млрд. лв. на земеделските производители през 2023 г.
Днес, 19 Юни 2024 17:39
Държавен фонд „Земеделие“ разплати 2 млрд. 833 млн. лв. на земеделските производители през 2023 г. Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за 2023...
| |
|
Фестивал на етносите ще се проведе този уикенд във Варна
Днес, 19 Юни 2024 17:24
Национален фестивал на етносите "България за всички" ще се проведе този уикенд (22-23 юни) във Варна, научи Moreto.net Тази година участие ще вземат представители на: арменски, гръцки, ромски, татарски...
| |
|
Изпрати новина
|
VIP ЛЕГО Онлайн Магазин - Igra4kiBG.com
Купи LEGO конструктори пълна колекция серия 2024 година, плюс отстъпки до 30% на всички серии: CITY, Duplo, Friends, Creator, Avatar, STAR WARS, Technic, Ninjago, Harry Potter, Minecraft, Super Mario,...
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|