ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу прането на пари
Идентифицирани са 98 „финансови мулета“
В периода 15 септември - 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Прокуратурата на и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“), съобщиха от МВР.
Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.
Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави - Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.
Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.
От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.
Действията, реализирани в периода 15 септември - 30 ноември, са част от оперативния план за действие за 2020 г. в подприоритетна област „Кибератаки“, в рамките на политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и международна организирана престъпност (ЕМРАСТ).
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Депутатите гласуват отлагането на либерализацията на пазара на тока за бита
Четвъртък, 25 Април 2024 09:39
В един от последните работни дни на 49-ия парламент депутатите ще обсъдят на второ четене и предложенията за отлагане с година на либерализацията на електроенергийния пазар.
Така излизането на свободния...
| |
|
Последен ден за участие в Националната олимпиада по Scratch и Roblox
Четвъртък, 25 Април 2024 09:26
Днес, 25 април, е последният срок, в който учениците от I до VII клас могат да участват в Националната олимпиада по Scratch и Roblox.
Участието е напълно безплатно, а победителите ги очакват PlayStation...
| |
|
Съветът за електронни медии избира днес председател
Четвъртък, 25 Април 2024 09:08
Съветът за електронни медии ще избере на днешното си заседание председател на медийния регулатор за следващата една година.
Мандатът на досегашния председател Соня Момчилова изтича в края на този месец.
Соня...
| |
|
Румен Радев удостои с Почетния знак на президента участниците в първата българска експедиция на Еверест
Четвъртък, 25 Април 2024 08:50
Държавният глава Румен Радев участва днес в Централния военен клуб в официалното отбелязване на 40-годишнината от първата българска експедиция за изкачване на връх Еверест. Събитието се провежда под патронажа...
| |
|
Срещу трафика на хора: ЕП прие по-обширен закон за защита на жертвите
Четвъртък, 25 Април 2024 08:32
Европейският парламент даде окончателната си зелена светлина на ревизираните правила за предотвратяване и борба с трафика на хора и защита на жертвите.
Във вторник евродепутатите приеха с 563 гласа...
| |
|
"Граф Монте Кристо" на сцената на Летен театър - Варна през юни
Понеделник, 22 Април 2024 08:14
Младежки театър "Николай Бинев" ще представи на 27 юни в Летен театър - Варна "Граф Монте Кристо" по едноименния роман на Александър Дюма - баща
Билетите са в продажба на каси Българан, Дворец на културата...
| |
|
Вдъхновяващите личности на Варна: Жените в ИТ сектора
Вторник, 23 Април 2024 08:06
Въпреки стремежа на компаниите към равенство, приобщаване и многообразие, процентът на професионалистите от нежния пол в ИТ индустрията в световен мащаб остава все още значително по-нисък в сравнение с...
| |
|
Общинският съвет във Варна заседава, решава за новите правила за ел. тротинетки
Четвъртък, 25 Април 2024 07:52
Общинският съвет се събира на редовно заседание в днес- 25 април, в 10:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.
В предварителния дневен ред са включени 12 точки.
Съветниците ще определят кои ще...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|