Задържаните при "Всичко коз" остават в ареста
Неделя, 25 Юли 2010 16:52Източник: Стандарт
 
Софийски градски съд остави в ареста Венко Кръстев, дъщеря му Магдалена Кръстева и Мариета Китова, които бяха задържани при полицейската операция “Всичко коз".
Макар при операцията да са използвани специални разузнавателни средства, заседанието бе открито. Тримата са обвинени за данъчни престъпления - укриване на данъци. Прокуратурата смята, че Кръстев и дъщеря му са регистрирали дружества с имена на фиктивни собственици, а Китова, която е служител на НАП от 20 години, им е съдействала. Собствениците, основно роми, не са знаели какви са дейността и капиталът на дружествата – те само са подписвали документи по нареждането на Венко и Магдалена Кръстеви. Китова е помагала, давайки указания за съставянето на документите. Държавният бюджет е бил ощетяван по две схеми – чрез ДДС измами и нарушение на Корпоративния данък. Съдът смята, че действително няма опасност обвиняемите да се укрият, но заключи, че е налице опасност те да извършат друго престъпление. Въз основа на това беше постановена най-тежката мярка – задържане по стража.
Припомняме, че на 21 юли при полицейската операция “Всичко коз” бяха претърсени 28 адреса в София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. Акцията, при която арестуваха 8 души и двама данъчни служители, един от които снощи беше освободен, е срещу организирана група данъчни измамници. Щетите за бюджета от двегодишната дейност на групата се изчисляват на 250 млн. лв. Само за последните три месеца хазната е загубила 35 млн. лв. От МВР съобщиха тогава, че членовете на групата са придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, скъпи коли и две яхти, регистрирани под чужд флаг. У един от групата са намерени 40 хил. лева, за които е обяснено, че са "джобни пари". Запознати разказват, че Венко Кръстев се занимава с ветроходство. Според специализирани сайтове "Яхт сервиз България" Венко Кръстев - "Алегра 1" е сред спонсорите на десетата ветроходна регата "Кор Кароли-Бавария яхтс", която ще се проведе между 12 и 15 август. Групата използвала две добре известни данъчни схеми, при които се използват фирми "бушони" и фирми "липсващи търговци". В първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества - "липсващи търговци" - нямат необходимия ресурс за извършване на търговска дейност.
Втората схема действала по следните стъпки - използвали се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътрешно-общностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чужди дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани, за да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им. В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност. Единият е на "средно равнище в йерархията" на данъчната служба в Пловдив. Вторият е от Русе. Веднага след акцията директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи, че двамата данъчни служители са уволнени.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Жилищна сграда ЯВОР в София – бързи темпове на строителство, високо качество и уважение към българските традиции
Днес, 13 Октомври 2025 08:00
София расте и се развива, а заедно с нея израства и сграда ЯВОР – новият проект на варненските инвеститори „Явор“ АД и „Интерком Груп“ ООД. Тук се срещат модерната визия, високото качество и уважението...
| |
 |
 13 октомври – Световният ден без сутиен напомня за борбата с рака на гърдата
Днес, 13 Октомври 2025 09:06
На 13 октомври светът отбелязва Световния ден без сутиен – инициатива, която има за цел не само да насърчи комфорта и свободата на жените, но и да привлече внимание към здравето на гърдите и профилактиката...
| |
 |
 Нобеловата награда за икономика е за Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит
Днес, 13 Октомври 2025 13:31
Те показват как новите технологии могат да стимулират устойчив растеж
През последните два века, за първи път в историята, светът отбеляза устойчив икономически растеж. Това извади огромен брой хора от...
| |
 |
 Транспортният министър във Варна: Пробойната на потъващия кораб не е причинена от външен източник
Днес, 13 Октомври 2025 13:18
Пробойната на потъващия край Варна кораб EILEEN със сигурност не е причинена от външен източник. Това каза транспортният министър Гроздан Краджов, който е на посещение в морската столица, предаде репортер...
| |
 |
 Ансамбъл „Филип Кутев“ представя днес във Варна спектакъла „Ела се вие, превива“
Днес, 13 Октомври 2025 13:15
Днес, 13 октомври, от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта – Варна, Националният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ ще изнесе концерт-спектакъла „Ела се вие, превива“, посветен на българската сватба.
Представлението...
| |
 |
 Министър Караджов за влаковия инцидент в Мездра: Трябва да се засили контролът на частните железопътни превозвачи
Днес, 13 Октомври 2025 13:09
Контролът на частните железопътни превозвачи трябва да се засили. Трябва да се потърсят гаранции, че спазват същите правила за безопасност, които са наложени в държавния железопътен превоз. Това каза във...
| |
 |
 Какво ще бъде времето утре по Черноморието?
Днес, 13 Октомври 2025 12:56
През нощта вятърът ще е слаб от запад-югозапад, а утре – слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура...
| |
 |
 Законопроектът на ИТН за промени в Наказателния кодекс е оттеглен
Днес, 13 Октомври 2025 12:51
Законопроектът за промени в Наказателния кодекс, с които се предлага криминализиране на разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие е оттеглен,...
| |
 |
 Семейните аптеки предлагат въвеждане на такса „фармацевтична грижа“
Днес, 13 Октомври 2025 12:42
Семейните аптеки в България предлагат въвеждането на такса „фармацевтична грижа“, която да отразява експертизата и труда на фармацевтите при обслужване на рецепти. Инициативата идва в подкрепа на исканията...
| |
 |
 Затварят част от бул. „Княз Борис I“ в посока центъра на Варна след 20 октомври
Днес, 13 Октомври 2025 12:28
След 20 октомври се очаква да започнат дейностите по следващия етап от проекта на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за реконструкция и доизграждане на магистралните водопроводи Варна – Златни...
| |
 |
 Акциите на Xiaomi паднаха след фатален инцидент с електрически автомобил
Днес, 13 Октомври 2025 12:19
Китайският технологичен гигант Xiaomi отбеляза спад в акциите си от над 5% в понеделник, след като едно от електрическите ѝ превозни средства Xiaomi SU7 беше замесено във фатална катастрофа в Китай....
| |
 |
 Кои отбори вече намериха място на Световното първенство по футбол 2026
Днес, 13 Октомври 2025 12:05
Рекордните 48 отбора ще участват на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе съвместно в САЩ, Мексико и Канада.
В неделя Гана стана петата африканска нация, която си осигури...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|