Икономическа полиция в Пловдив разкри престъпна схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа за криптовалути. До разплитането на случая се стигна след множество действия по досъдебно производство, образувано още през лятото на миналата година, съобщиха от МВР.

По данни на разследващите, в основата на измамата стои 48-годишен пловдивчанин, който чрез комбинация от психологически манипулации и умения в сферата на инвестирането е извършил финансови злоупотреби в особено големи размери. На този етап са документирани 10 случая, при които мъжът е отнел над 415 хиляди евро от частни лица.

Жертвите са били набирани основно в малки населени места. Мъжът се представял за посредник на инвестиционна платформа, известна в киберпространството с класическите белези на финансова пирамида, като демонстрирал документална и функционална легитимност на системата. Той убеждавал инвеститорите, че платформата предлага автоматизирана търговия с криптовалути с доходност между 15 и 20% на месец, използвайки психологически натиск и личния си пример.

Потенциалните инвеститори предоставяли лични данни за създаване на акаунти, а в някои случаи – и дистанционен достъп до устройствата си. Частични плащания и участие в активна онлайн общност поддържали доверието им, но при опит за изтегляне на средства достъпът до профилите бил ограничаван или напълно блокиран.

Разследването е установило, че парите преминавали през реална финансова система, преобразувани в криптовалута и вътрешни токени на платформата, които нямат реална стойност извън нея, като се визуализирал фиктивен растеж на печалбите.

От юни 2022 г. до февруари 2026 г. по сметката на мъжа са постъпили над 82 хиляди евро от физически лица, а той самият е внесъл над 136 хиляди евро. С изходящи преводи и транзакции той е изтеглил 235 хиляди евро за лични нужди – наем, вноски по заем, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.

По време на специализирана операция на 18 март извършителят е задържан. При претърсвания на адреси в Пловдив и областта са иззети компютърни системи, мобилни устройства и документи, доказващи престъпната дейност.

Мъжът е привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери. Наложена му е постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.