При мащабна акция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Софийската градска прокуратура е неутрализирана организирана престъпна група, за която се предполага, че е нанесла щети на държавния бюджет за над 30 милиона лева. Точният размер на щетите предстои да бъде установен, съобщиха от прокуратурата.

Операцията е проведена на 14 октомври в София и в други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на НАП, под ръководството на петима наблюдаващи прокурори. В рамките на разследването са извършени над 100 процесуално-следствени действия, включително 90 претърсвания и изземвания.

При акциите са открити големи суми пари – левове и евро на обща стойност над 300 хиляди лева, както и множество доказателства, свързани с престъпната дейност.

Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. За петима от тях прокуратурата ще поиска постоянно задържане. Двама участници се издирват, а един е с наложена парична гаранция поради влошено здравословно състояние. Сред задържаните има и чуждестранни граждани.

Разследването на дейността на групата обхваща периода от 2023 г. досега и е започнало през юли тази година. Според събраните до момента данни, групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки – дрехи, чанти, обувки и стоки за бита, предназначени за българския пазар.

Стоките са били доставяни по море до Гърция, а след това транспортирани с камиони до България. За да избегнат плащането на мито и ДДС, участниците в схемата са използвали контролирани дружества и са представяли фалшиви документи за внос.