Жимин Цян, известна още като Яди Джан, бе призната за виновна във Великобритания за участие в международна измамна схема с криптовалути, която доведе до изземването на над 61 000 биткойна на стойност около 6,7 милиарда долара.

За сравнение в схемата на Ружа Игнатова, известна като „OneCoin“, жертвите са инвестирали между 4 и 5 милиарда долара

От 2014 до 2017 г. Цян управлява китайска компания, наречена Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, която обещава на инвеститорите възвръщаемост до 300%. Вместо обаче реално да инвестират средствата си в легитимни финансови продукти, фирмата на Циан просто инжектира парите в криптовалута. След началото на разследването тя е избягала от страната, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където е опитала да изпере откраднатите пари чрез покупка на имоти и други активи.

Мащабното разследване е продължило седем години и е включвало сътрудничество между британската полиция, китайските власти и международни партньори. Сред задържаните е била и Джиан Уен, помощничка на Цян, която вече е осъдена на шест години и осем месеца затвор за участие в схемата. Цян е изпрала част от приходите чрез покупка на имоти в Лондон и Дубай, съобщава BBC.

Според разследващите признанието на 47-годишната Цян е важна стъпка към обезщетяване на жертвите на измамата. По данни на медиите, жертвите са предимно на възраст между 50 и 75 години и включват бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система.

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били увещавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство.

Според съобщенията инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богиня на богатството“.

Ключовите доказателства срещу нея включват свидетелски показания, иззети криптовалути, експертизи и следствени действия, проведени чрез специални разузнавателни средства. Столичната полиция и Кралската прокуратура посочват, че този случай илюстрира мащаба на престъпните приходи, които измамниците могат да генерират чрез криптовалути, и подчертава нуждата от международно сътрудничество при разследванията на финансови престъпления.

Цян остава в ареста до произнасянето на присъдата, датата на което все още не е обявена.