Трима души са арестувани, а множество обиски са извършени в Германия, България и Полша в рамките на мащабна операция срещу престъпна схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, съобщи Европейската прокуратура в Мюнхен. Разследването разкрива сложна мрежа, използваща трансгранични търговски сделки с електронни устройства за незаконно източване на данъци.

Акцията е осъществена в координация със Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Как е работила схемата?

Според разследващите, арестуваните са играли ключова роля като „подводници“ – фиктивни търговци и буферни компании, използвани за прикриване на огромни измами с ДДС. Те са се възползвали от правилата на ЕС, според които трансграничната търговия между държавите членки е освободена от ДДС.

Организираната престъпна група стои зад източването на милиони чрез поредица от фиктивни сделки със смартфони, електронни устройства и защитни маски.

Двама от задържаните са освободени още същия ден, след като са оказали съдействие на властите и са разкрили ценна информация за организаторите на схемата.

Разследването продължава, като се проверява евентуалната връзка между тази престъпна мрежа и друга мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и нанесла щети за 195 милиона евро. Преди година при спецакция беше разбита престъпна група, организирала масивна измама чрез фиктивна продажба на електронни устройства и защитни маски.

Европейската прокуратура: „Никой не е над закона“

Европейската прокуратура напомня, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на противното. Този независим съдебен орган на ЕС е ангажиран с разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Очакват се нови арести и разкрития в следващите фази на разследването.