ГДБОП проведе специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез търговия с луксозни автомобили. До момента е установено, че незаконната дейност е нанесла щета на държавния бюджет за над 10 милиона лева.

Операцията бе осъществена в София, Пловдив и Пазарджик, на 19 и 20 февруари 2025 г., под ръководството на Софийската градска прокуратура и съвместно с НАП. В хода на разследването са претърсени 17 адреса и 9 автокъщи, като са иззети над 30 автомобила, наркотични вещества, оръжие и парични средства.

Четирима мъже са арестувани и обвинени за участие в организирана престъпна група, извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. Един от обвиняемите е също така привлечен за финансови операции на стойност над 78 000 лева, придобити чрез данъчни престъпления, както и за държане на 25 гр. коноп. Друг обвиняем е задържан за притежание на пистолет и боеприпаси без необходимите мерки за сигурност.



До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.

Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления, а именно:

- За това, че през м. октомври и м. ноември 2024 г. в гр. София, действайки в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в условията на продължавано престъпление – с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, като знаел, че това имущество е придобито чрез данъчни престъпления (чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК);

- За това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал с цел разпространение 25 гр. коноп на стойност 150 лева (чл. 354а, ал. 1 НК).

Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси (чл. 338, ал. 1 НК).

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.