НС прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Четвъртък, 29 Юни 2023 13:29Източник: БТА
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Измененията са свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II). С тях се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското законодателство за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на европейски директиви, така и със стандартите на Специална група за финансови действия (FATF).
Една от основните промени е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик.
С промените се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 от ЗМИП по занятие. Става въпрос за лицата, които по занятие предоставят: адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; услуги по доверително управление на имущество или на юридическо лице.
За вписване в регистъра ще се подават писмено заявление до министъра на правосъдието или до определено от него длъжностно лице от състава на Министерството. Редът и условията за вписване и заличаване в регистъра ще се определят с наредба на Министерския съвет (МС) по предложение на правосъдния министър. За вписването в регистъра ще се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от правителството. За промяна на вписани обстоятелства не се дължи такса. Вписването и заличаването на обстоятелства ще се предоставят като електронна административна услуга. Предвижда се измененията, свързани с регистъра, да влязат в сила шест месеца след обнародването им в „Държавен вестник“.
Цвета Рангелова от „Възраждане“ посочи, че се разширява кръгът на задължените лица по този закон, които трябва да се впишат в съответния регистър срещу заплащане на държавна такса и страх от санкция. Тази глоба ще бъде начислявана ежемесечно, докато не бъде извършено съответното вписване, отбеляза тя. Рангелова отново постави и въпроса за адвокатската тайна.
Васил Пандов от „Продължаваме промяната - Демократична България“ коментира, че с промените всъщност задължават 90 % от представителите на адвокатурата да се впишат в този регистър. По думите му това е лесен, механичен подход, но не е най-добрият. Той поиска да не се събира такса за вписването.
Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев обясни, че освен обезпечаване на средства за изграждане и въвеждане в експлоатация на регистъра, ще бъде необходимо осигуряването на разходи за функционирането му. Предвид това Министерството на правосъдието смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Уникалният мюзикъл "Здравей! Как си, приятелю?" по песните на Стефан Диомов идва във Варна
Понеделник, 10 Юни 2024 08:22
„Роди се българската „Мамма миа“, това беше най-често срещаната реплика от зрителите, които посетиха премиерните спектакли на най-новия оригинален български мюзикъл „Здравей! Как си, приятелю?“ на сцената...
| |
|
Кранево открива летния сезон с Фестивала на Цацата и Boney M Experience
Днес, 12 Юни 2024 09:28
Кранево открива летния сезон с традиционния и вече любим на малки и големи Фестивал на Цацата! Атрактивна програма, много музика, танци, игри и богата кулинарна селекция ви очакват на 14, 15 и 16 юни 2024...
| |
|
МС одобри резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
Днес, 12 Юни 2024 18:45
Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 27 май 2024 г. в гр, Брюксел, Кралство Белгия.
На заседанието...
| |
|
Президентът присъства на деня за високопоставени гости на съвместните бойни стрелби „Шабла 2024“
Днес, 12 Юни 2024 18:32
Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев наблюдава съвместните бойни стрелби „Шабла 2024“ в деня за високопоставени гости. Държавният глава, придружаван от съпругата си Десислава...
| |
|
Унгария няма да блокира решения на НАТО за Украйна
Днес, 12 Юни 2024 18:24
Унгарският президент Виктор Орбан и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг сключиха сделката в сряда след ден на „трудни“ преговори.
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг прие „ясното“...
| |
|
БИО ЛОГИЧНО фотографска изложба на Мария Касчиева
Днес, 12 Юни 2024 18:10
От 25.06.2024 г. до 14.07.2024 г., Природонаучния музей в гр. Варна представя фотографската изложба „БИО логично“ на Мария Касчиева. Изложбата е вдъхновена от научната работа на д-р Касчиева по проект,...
| |
|
Премиерът Главчев: Хората се умориха от избори, нужно е редовно правителство
Днес, 12 Юни 2024 17:57
„Хората се умориха от тази изборна прогресия, тя вече граничи с изборна агресия към избирателите и резултатите са налице. Дано 50-ото Народно събрание се конституира възможно най-бързо и народните представители...
| |
|
Правителството отпусна над 22 млн. лв. за обезщетения в образованието
Днес, 12 Юни 2024 17:44
Правителството отпусна 22 218 216 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2024 година. Средствата са за изплащане на обезщетения...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|