Антони Тренчев, Nexo: Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви
Петък, 13 Януари 2023 15:52Източник: БНТ
"Преди да видим обвинителен акт, какъвто няма, няма да правим медийни изяви отвъд вчера разпространената ни позиция". Това каза за БНТ Антони Тренчев, който е един от собствениците на Nexo.
Прокуратурата и полицията вчера атакуваха криптобанката, която действа от територията на България и оперира с криптовалута в големи мащаби.
Разследващите твърдят, че имат доказателства, че през Nexo са заобикаляни санкциите на ЕС, Великобритания и САЩ срещу Русия. Финансирани са както компании, така и физически лица от забранителния списък. Разследва се още пране на пари, незаконна банкова дейност, данъчни престъпления и дори данни за финансиране на тероризъм.
От Nexo изпратиха позиция до "По света и у нас", като твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата криптоактиви, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
6 май в историята
Днес, 6 Май 2024 06:47
1527 г. – Рим е ограбен от войските на Карл V.
1651 г. – В Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език Абагар.
1829 г. – Във Виена е регистриран първият патент за акордеон от Сирил Демиан...
| |
|
Прогноза за времето - 6 май
Днес, 6 Май 2024 06:26
На 6 май слънцето във Варна изгрява в 5:55 часа и залязва в 20:16 часа. Продължителността на деня е 14 часа и 21 минути. Фазата на луната е два дни преди новолуние.
По Черноморието ще бъде предимно...
| |
|
Евростат: 46% ръст на младежката безработица в България
Неделя, 5 Май 2024 17:22
България се оказа една от страните в ЕС с най-драстичен ръст на младежката безработица. Данните на Евростат за месец март, цитирани първо от БНР, показват, че на годишна база безработните младежи у нас...
| |
|
Служител на лабораторията на МВР за алкохолни проби катастрофира пиян с 2,45 промила
Неделя, 5 Май 2024 16:51
50-годишен експерт в полицейската лаборатория за изследване на алкохолни проби катастрофира тази нощ с над два промила алкохол в кръвта.
Инцидентът е станал до бензиностанция на една от централните...
| |
|
Честито Възкресение Христово!
Неделя, 5 Май 2024 07:36
Великден е най-важният празник от пролетния цикъл, който бележи краят на зимата и полага началото на пролетта и възраждащата се природа.
На Великден настъпва краят на постите, като се отговява с червеното...
| |
|
Нетаняху: Прекратяването на войната в Газа ще запази Хамас на власт
Неделя, 5 Май 2024 16:25
Преговорите за прекратяване на огъня в Ивицата Газа продължават в Кайро с участието на радикалното палестинско движение "Хамас".
Израел заяви, че ще изпрати делегация, ако получи отговор на предложението...
| |
|
Папа Франциск поздрави православните християни за Великден
Неделя, 5 Май 2024 16:00
Православните християни бяха поздравени за Великден и от главата на Римокатолическата църква папа Франциск.
Видимо в добро настроение, след редовната си неделна молитва от прозореца на базиликата "Св....
| |
|
Злато и за ансамбъла ни на Европейската купа
Неделя, 5 Май 2024 15:19
Ансамбълът на България спечели златен медал на три ленти и две топки и бронзов на пет обръча на финалите на отделните уреди на първата Европейска купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), предаде...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|