Разбиха още една международна мрежа за измами с криптовалута
Петък, 13 Януари 2023 13:12Източник: News.bg
Разбита е международна мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия.
За това информира Софийска градска прокуратура (СГП), която съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" на МВР са разследвали организираната престъпна група при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
СГП е провела акцията в координация с Евроджъст и Европол, от която установява, че криптомрежата е работила професионално и чрез създаването на кол центрове са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.
Операцията се е провела в Германия, България, Кипър и Сърбия, при която са идентифицирани общо над 250 работни места. Претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, иззети са над 150 компютъра, 3 автомобила, множество носители на данни, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в кеш. Обезпечени са и два луксозни апартамента. Разпитани са над 250 лица, като са задържани 14 души в Сърбия и един в Германия.
Офис на търговско дружество в България е претърсено на 11 януари и са открити 50 работни места, проверени са също офис на счетоводна фирма, 2 домашни адреса, два автомобила и е извършен обиск на едно лице. Иззети са документи, мобилен телефон, компютърни информационни данни и др. 42 лица, от които шестима чужденци са разпитани от българските власти. Извършва се приобщаване на счетоводни документи и се очаква да бъдат разпитани още над 50 свидетели. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на акцията са открити мащабни финансови транзакции, като мрежата е привличала инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език. Практиката била да ги примами да направят малки инвестиции и след първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която софтуерно програмира и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Наука |
|
Учени разгадали мистерията: Какво е убило над 20 души, отворили гробницата на Тутанкамон
Днес, 29 Април 2024 10:55
Учен твърди, че е разкрил причината за проклятието на фараона.
Мистерията на проклятието на фараона
През 1922 г. над 20 души, отворили гробницата на цар Тутанкамон, в крайна сметка умират поради това,...
| |
|
Отбор от Варна ще представя България на Европейското по FLL LEGO роботика
Събота, 27 Април 2024 14:59
Отбор Zentix спечели първото място във фестивала по роботика FIRST® LEGO® League България. Той се проведе на 20 април 2024 в Бургаския свободен университет, негови организатори са Център за творческо...
| |
|
Археолози смятат, че са открили вилата на Октавиан Август
Вторник, 23 Април 2024 13:48
Археолози от университета в Токио откриха това, което смятат, че е вила, принадлежаща на римския император Гай Юлий Цезар Август (роден като Гай Октавий) на северната страна на Везувий, според публикация...
| |
|
Протеин, открит в потта, може да предпази хората от лаймска болест
Понеделник, 22 Април 2024 13:57
Лаймската болест, бактериална инфекция, предавана от кърлежи, засяга почти половин милион души в Съединените щати всяка година. Лаймската болест е една от най-разпространените, предавани с кърлежи инфекции...
| |
|
Защо НАСА иска часова зона на Луната?
Понеделник, 22 Април 2024 10:56
Правителството на Съединените щати възложи на своята космическа агенция НАСА да установи стандартна часова зона за Луната, която ще бъде известна като координирано лунно време (CLT).
В меморандум, публикуван...
| |
|
TikTok застрашен от забрана в САЩ
Неделя, 21 Април 2024 15:44
Социалната мрежа TikTok е застрашена да бъде забранена в САЩ. Американските власти обвиняват видеоплатформата, че позволява на Пекин да шпионира и манипулира 170-те милиона американски потребители.
Членовете...
| |
|
Някога лисиците са били най-добрите приятели на хората, твърди проучване
Петък, 12 Април 2024 15:51
Хората и кучетата имат дълга история. Връзката между двата вида е на десетки хиляди години. Въпреки това, нов анализ на доказателства от патагонско погребение, датиращо отпреди около 1500 години, намеква...
| |
|
Национална олимпиада по Scratch и Roblox за ученици – Участвайте сега!
Сряда, 10 Април 2024 10:45
Фондация Advance Web Education с гордост обявява вълнуващата Национална олимпиада по Scratch и Roblox за ученици, част от инициативата Advance Web Cup. Състезанието има за цел да насърчи следващото поколение...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|