Разбиха още една международна мрежа за измами с криптовалута
Петък, 13 Януари 2023 13:12Източник: News.bg
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
Разбита е международна мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия.
За това информира Софийска градска прокуратура (СГП), която съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" на МВР са разследвали организираната престъпна група при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
СГП е провела акцията в координация с Евроджъст и Европол, от която установява, че криптомрежата е работила професионално и чрез създаването на кол центрове са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.
Операцията се е провела в Германия, България, Кипър и Сърбия, при която са идентифицирани общо над 250 работни места. Претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, иззети са над 150 компютъра, 3 автомобила, множество носители на данни, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в кеш. Обезпечени са и два луксозни апартамента. Разпитани са над 250 лица, като са задържани 14 души в Сърбия и един в Германия.
Офис на търговско дружество в България е претърсено на 11 януари и са открити 50 работни места, проверени са също офис на счетоводна фирма, 2 домашни адреса, два автомобила и е извършен обиск на едно лице. Иззети са документи, мобилен телефон, компютърни информационни данни и др. 42 лица, от които шестима чужденци са разпитани от българските власти. Извършва се приобщаване на счетоводни документи и се очаква да бъдат разпитани още над 50 свидетели. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на акцията са открити мащабни финансови транзакции, като мрежата е привличала инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език. Практиката била да ги примами да направят малки инвестиции и след първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която софтуерно програмира и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини от Варна, региона и света |
![](i/0.gif) |
![](im/144861.i150.jpg) 27 български кикбоксьори станаха носители на Световна купа в Унгария
Днес, 17 Юни 2024 10:19
Завърши една от най-силните Световни купи по кикбокс за годината. В Будапеща националите ни се представиха повече от успешно спечелвайки 27 златни медала в двете направления ринг и татами. Сребърните отличия...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/90606.i150.jpg) Райони без вода днес във Варна
Днес, 17 Юни 2024 10:08
Няколко района са без вода във Варна, а причините са аварии, съобщиха за Moreto.net от ВиК-дружеството.
- до около 15 часа - в карето между ул. "Свобода", ул. "Академик Курчатов", ул. "Козница" и ул....
| |
![](i/0.gif) |
![](im/42467.i150.jpg) Община Варна ще търси началник на отдел в Дирекция „Култура и духовно развитие"
Днес, 17 Юни 2024 09:55
Община Варна обявява конкурс за началник на отдел „Градски празници и чествания" към Дирекция „Култура и духовно развитие". Минималните изисквания към кандидатите заемане на длъжността са: степен на завършено...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/99976.i150.jpg) БХРА: Пътна тапа поставя туристическия сезон под риск
Днес, 17 Юни 2024 09:42
Летният туристически сезон отново е поставен на карта при това не заради форсмажор като пандемията от Ковид-19 например, а заради недоглеждане и незаинтересованост на управляващите относно съдбата на един...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/141056.i150.jpg) Президентът издаде указ: Първото заседание на 50-ото НС ще е в сряда
Днес, 17 Юни 2024 09:28
Държавният глава Румен Радев издаде указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 50-о Народно събрание. Народните представители ще влязат в пленарна зала в 9.00 часа на 19 юни, сряда.
БГНЕС...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/114595.i150.jpg) Зеленски: Киев ще проведе мирни преговори с Русия утре, ако Москва се оттегли от Украйна
Днес, 17 Юни 2024 09:11
Киев ще проведе мирни преговори с Русия утре, ако Москва се оттегли от цялата украинска територия, каза президентът Володимир Зеленски.
Но говорейки при закриването на срещата на върха за мир в Швейцария,...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/144856.i150.jpg) Филипински и китайски кораб се сблъскаха в спорното Южнокитайско море
Днес, 17 Юни 2024 08:56
Филипински кораб и китайски плавателен съд се сблъскаха близо до островите Спратли в спорното Южнокитайско море в понеделник, съобщи бреговата охрана на Пекин.
Пекин претендира за почти цялото Южнокитайско...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/94657.i150.jpg) Започва избора на следващ председател на Европейската комисия
Днес, 17 Юни 2024 08:41
Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще пристигнат днес в Брюксел за работна вечеря, на която ще обсъдят за първи път заедно резултатите от изборите за евродепутати по-рано този...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|