Окръжна прокуратура - Варна ръководи досъдебно производство за пране на пари, придобити чрез банкова измама. Към наказателна отговорност са привлечени двама мъже – на 20 г. и на 33 г. и жена на 24 г. С постановление на наблюдаващ прокурор двама от тях са задържани за срок до 72 часа с оглед довеждането им пред съда за определяне мярка за неотклонение спрямо тях.

Moreto.net припомня, след проведена специализирана полицейска акция тримата бяга задържани от Икономическа полиция Варна на 15 юни т.г.

След проведената специализирана полицейска операция по претърсване на адресите на задържаните, са намерени и иззети 10 мобилни телефона, 8 компютърни конфигурации, 10 000 лева, банкови документи, ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната.

В хода на разследването по случая е установено, че парите са придобити след успешно реализиране на измама чрез фишинг съобщения, предоставящи отдалечен достъп до банковите сметки и мобилното банкиране на потърпевшите от престъпната дейност Всички жертви са били литовски граждани, чиито средства са източвани, пренасочвани към електронни портфейли, регистрирани на името на тримата задържани, както и на други граждани, и след това използвани за различни финансови операции.

При проведените от служители на отдел „Икономическа полиция“ при на ОД на МВР – Варна процесуално-следствени действия, са иззети множество мобилни телефони и компютърни конфигурации, ПОС устройства, тефтери с информация за банкови сметки, банкова документация, както и голяма сума пари в различна валута.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.