Публикуваха разширен списък с лицата, попадащи в обхвата на санкциите по "Магнитски"
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б“ от РМС № 441, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а“ и "б“ от РМС №441, както и съгласно буква "в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Великденски намаления за предстоящи събития на билетен център Българан
Четвъртък, 25 Април 2024 08:16
Празнична промо кампания "Смях за всички" ще се проведе във Варна от 24 април до 30 април, включително от 11.30 до 18.00 часа на билетен център "Българан" (Ул. Братя Шкорпил 33).
В указания период всеки...
| |
|
От Милано: Български поздрав пращат “Виртуозите на Ла Скала” преди концерта във Варна на 29 април
Днес, 27 Април 2024 18:34
Ден преди да тръгнат към Варна, инструменталистите от елитния камерен състав на един от великите оркестри на Европа - оркестъра на Миланската Скала, изпратиха видео поздрав към българската публика. Концертът,...
| |
|
„Флотилия на свободата“ с помощ за Газа блокирана в Турция
Днес, 27 Април 2024 18:10
„Флотилия на свободата“, предназначена да достави помощ в Газа, беше блокирана в събота в Турция, след като й беше отказано да използва два от нейните кораби, за което организаторите обвиняват израелския...
| |
|
Да почистим Варна заедно днес
Днес, 27 Април 2024 07:49
С призива „Да почистим Варна заедно днес! За по-красив град утре!“ Община Варна приканва всички граждани, заедно със семействата си и представители на бизнеса да се включат активно в грижата за чистотата...
| |
|
Стотици варненци се включиха в кампанията за почистването на града
Днес, 27 Април 2024 17:32
Стотици варненци във всички райони на града и петте села в общината последваха призива "Мисли глобално, действай локално!". Те се включиха в кампанията за почистване, инициирана от Община Варна. В нея...
| |
|
Боряна Калейн спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа в Ташкент
Днес, 27 Април 2024 16:42
Боряна Калейн спечели бронзов медал в многобоя при жените, а Никол Тодорова зае 13-а позиция на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).
Калейн игра стабилно и в двата състезателни...
| |
|
Най-лошата винена реколта от 62 години в Европа
Днес, 27 Април 2024 16:16
Нов доклад показва къде в Европа производството на вино е намаляло най-много. Световното производство на вино достигна исторически минимум през 2023 г. и климатичните промени може да са виновни, разкрива...
| |
|
Защо Милано е готов да забрани пицата и сладоледа след полунощ?
Днес, 27 Април 2024 15:47
Италианският град Милано предлага нов закон за забрана на сладоледа след полунощ в опит да защити "спокойствието и здравето" на жителите.
Законодателният документ е подаден от местната власт на града....
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|