Няколко световни банки участвали в пране на пари
Понеделник, 21 Септември 2020 10:05Източник: БНР
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Проф. Николай Радулов е водач на листата на партия МЕЧ за Варна
Събота, 4 Май 2024 17:35
Политическа партия "Морал, Единство, Чест" (МЕЧ) регистрира днес листата си в 3 многомандатен избирателен район Варна за предстоящите парламентарни избори.
Водач е проф. Николай Радулов, добре известен...
| |
|
Русия обяви Зеленски за издирване
Събота, 4 Май 2024 16:54
Русия включи в списъка на издирваните престъпници украинския президент Володимир Зеленски. Това показва базата данни на Министерството на вътрешните работи на Русия.
В списъка на руските власти се посочва,...
| |
|
Започна гласуването за победителите в Наградите "Златна ябълка 2024"
Събота, 4 Май 2024 16:29
Национална мрежа за децата (НМД) обяви старта на онлайн гласуването за победителите в годишните награди „Златна ябълка“. Отличията са за личности, организации, институции и компании, които с работата си...
| |
|
Стилияна Николова спечели злато на Европейската купа по художествена гимнастика
Събота, 4 Май 2024 16:05
Стилияна Николова спечели златен медал в многобоя при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, а Боряна Калейн завърши на четвърто място.
Такъв тип състезание с необичаен регламент...
| |
|
Благодатният огън слезе в Йерусалим
Събота, 4 Май 2024 15:40
Благодатният огън слезе в Йерусалим в църквата на Божи гроб.
Това явление се случва всяка година на Велика събота, предшестваща големият християнски празник - Възкресение Христово (Великден).
От...
| |
|
Русия дава близо 900 жертви на ден в Украйна според британското разузнаване
Събота, 4 Май 2024 15:19
Русия дава близо 900 жертви на ден в Украйна, твърди британското Министерството на отбраната.
Малко под 900 руски войници биват убити или ранени в Украйна всеки ден, според последната сводка на британското...
| |
|
ИПИ пита какво наложи странната процедура за цената на хляба
Събота, 4 Май 2024 14:30
В последния си работен ден 49-ото Народно събрание достигна своеобразен връх в своята дейност. Очакванията бяха, че това ще е денят, в който всички усилия на депутатите ще се хвърлят за забрана на рекламата...
| |
|
Почина бележитият варненски художник Венцеслав Антонов
Събота, 4 Май 2024 14:04
Преди няколко дни е починал бележитият варненски художник Венцеслав Антонов, съобщиха за Moreto.net отГрадската художествена галерия "Борис Георгиев".
Българското изкуство изгуби един от безспорните...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|