Разбиха международна група за финансови измами за над 80 млн. евро
Понеделник, 6 Април 2020 10:58Източник: Moreto.net
На 2 април 2020 г. полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари, научи Moreto.net
В България бяха задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.
Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
Механизмът на финансовата измама е следният: участниците в прстъпната насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-„инвеститори“ да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти и „лични брокери“, базирани в „центрове за обаждания“ (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика след „инвестирането“ на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.
Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Промени в маршрутните линии на градския транспорт посока Златни пясъци
Вторник, 30 Април 2024 12:11
От 1 май автобусна линия 409" до к.к. "Златни пясъци от Варна ще бъде обслужвана от 06:00 до 23:00 часа на всеки 30 минути, съобщават от "Градски транспорт."
Автобусите по линията посока "Ривиера",...
| |
|
Три медала за български ученици от Менделеевата олимпиада по химия в Китай
Вторник, 30 Април 2024 11:58
С пълен комплект медали се прибраха българските ученици след блестящо представяне на Международната Менделеева олимпиада по химия в Китай. В конкуренцията на 151 състезатели от 26 държави нашите участници...
| |
|
Срокът за деклариране на доходите изтича днес, напомнят от НАП
Вторник, 30 Април 2024 11:34
Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2023 г., приключва в полунощ днес, 30 април, за ползващите електронни услуги, и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите...
| |
|
Близо 3000 адреса е посетила детската линейка във Варна за година
Вторник, 30 Април 2024 11:05
Детската линейка във Варна е посетила 2894 адреса за малко над година, което е средно по около 7 адреса/случая на ден.
Това показват данните на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП – Варна) до 28...
| |
|
2-годишното дете, простреляно в главата, е изведено от реанимация
Вторник, 30 Април 2024 10:53
Детето, което беше транспортирано с хеликоптер от Враца и оперирано по спешност след огнестрелно нараняване, вече е изведено от реанимация, съобщават от УМБАЛСМ "Пирогов".
Припомняме, че вечерта на...
| |
|
Слави Трифонов загуби дело за клевета срещу Радостин Василев
Вторник, 30 Април 2024 10:41
Шоуменът и лидер на ИТН Слави Трифонов губи дело за 100 000 лв. срещу независимия депутат Радостин Василев, показва електронното деловодство на Софийския градски съд.
Политическата кариера на Василев...
| |
|
Представят поетичен сборник на Юлиян Атанасов днес във Варна
Вторник, 30 Април 2024 10:28
Галерия „Арт Маркони” във Варна представя поетичния сборник „Звезден пасианс” на Юлиян Атанасов.
Събитието започва в 18.30 часа на 30 април (вторник).
Лиричният сборник е приютил кратки,...
| |
|
Хутите нападнаха четири кораба в Индийския океан и в Червено море
Вторник, 30 Април 2024 10:14
Йеменските хуси заявиха, че са атакували контейнеровоза Ем Ес Си "Орайън" (MSC Orion) с дрон в Индийския океан като част от продължаващата им кампания срещу международното корабоплаване в знак на солидарност...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|