Във Варна разследват крупна схема за "пране" на пари
Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за пране на 900 000 евро, съобщават от съдебната институция.
Под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна е била проведена специализирана операция на икономическа полиция и отдел „Разследване“ в ОД на МВР вчера. Извършени са били действия по разследването по досъдебно производство, образувано през август 2019 г., при което са установени лица, съпричастни към схема за пране на пари, предмет на разследването на досъдебното производство от компетентността на Окръжната прокуратура във Варна.
Организаторът на схемата Чавдар П. и Теодор К., който също има отношение към делото за пране на пари, са в затвора, където изтърпяват влезли в сила присъди за данъчни и документни престъпления.
Разследването започва, след като по сметка на фирма със седалище Варна са били преведени 900 000 евро от Швейцария след извършване на престъпление. След превода на сумата тя била превеждана на различни дружества и физически лица, наети специално за целта – да получат част от тези пари. Претърсванията на десет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш вчера са част от комплексните действия на разследващите и прокуратурата за доказване на престъплението по член 253 от Наказателния кодекс.
Организаторът на схемата Чавдар П. е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол по искане на Окръжната прокуратура във Варна. След като е установен и задържан прокуратурата е поискала задържането му под стража. С определение на Варненския окръжен съд му е взета най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража. При обжалване на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ на по-късен етап Апелативният съд я изменя в домашен арест. Обвиняемият се укрива. След повторното му издирване през ноември миналата година той приведен в затвора да изтърпи влязла в сила присъда. Установено е, че се е укривал на друг варненски адрес.
Продължава работата по досъдебното производство за пране на пари.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 4 май
Днес, 5 Май 2024 07:13
Проф. Николай Радулов е водач на листата на партия МЕЧ за Варна
Политическа партия "Морал, Единство, Чест" (МЕЧ) регистрира днес листата си в 3 многомандатен избирателен район Варна за предстоящите парламентарни...
| |
|
5 май в историята
Днес, 5 Май 2024 06:49
1260 г. – Хубилай става хан на Монголската империя.
1835 г. – В Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия.
1873 г. – Дания и Швеция сключват Скандинавски паричен...
| |
|
Прогноза за времето - 5 май
Днес, 5 Май 2024 06:29
На 5 май слънцето във Варна изгрява в 5:56 часа и залязва в 20:15 часа. Продължителността на деня е 14 часа и 19 минути. Фазата на луната е четири дни преди новолуние.
По Черноморието ще преобладава...
| |
|
Проф. Николай Радулов е водач на листата на партия МЕЧ за Варна
Събота, 4 Май 2024 17:35
Политическа партия "Морал, Единство, Чест" (МЕЧ) регистрира днес листата си в 3 многомандатен избирателен район Варна за предстоящите парламентарни избори.
Водач е проф. Николай Радулов, добре известен...
| |
|
Русия обяви Зеленски за издирване
Събота, 4 Май 2024 16:54
Русия включи в списъка на издирваните престъпници украинския президент Володимир Зеленски. Това показва базата данни на Министерството на вътрешните работи на Русия.
В списъка на руските власти се посочва,...
| |
|
Започна гласуването за победителите в Наградите "Златна ябълка 2024"
Събота, 4 Май 2024 16:29
Национална мрежа за децата (НМД) обяви старта на онлайн гласуването за победителите в годишните награди „Златна ябълка“. Отличията са за личности, организации, институции и компании, които с работата си...
| |
|
Стилияна Николова спечели злато на Европейската купа по художествена гимнастика
Събота, 4 Май 2024 16:05
Стилияна Николова спечели златен медал в многобоя при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, а Боряна Калейн завърши на четвърто място.
Такъв тип състезание с необичаен регламент...
| |
|
Благодатният огън слезе в Йерусалим
Събота, 4 Май 2024 15:40
Благодатният огън слезе в Йерусалим в църквата на Божи гроб.
Това явление се случва всяка година на Велика събота, предшестваща големият християнски празник - Възкресение Христово (Великден).
От...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|