Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Избори |
|
Борислав Гуцанов: Да защитим националната сигурност на България
Избори: БСП
Днес, 17 Май 2024 09:32
Стотици варненци взеха участие в срещата, организирана от БСП и водача на листата Борислав Гуцанов, с експерта по национална сигурност Боян Чуков. Темата – безопасността в България, заплахите в международен...
| |
|
ЦИК увери служебния кабинет, че подготовката за изборите тече нормално
Сряда, 15 Май 2024 17:36
Премиерът Димитър Главчев проведе поредна работна среща с представители на ЦИК във връзка с осигуряването на честни и прозрачни избори на 9 юни 2024 г.
На нея присъстваха министърът на вътрешните работи...
| |
|
Институциите във Варна са готови за изборите на 9 юни
Сряда, 15 Май 2024 15:13
Областният управител професор Андрияна Андреева, която е призвана да бъде гарант за прозрачност на избирателния процес и на организацията му на територията на област Варна, проведе първата от поредицата...
| |
|
Премиерът Главчев: Удостоверяването на машините върви по график
Сряда, 15 Май 2024 13:37
„Удостоверяването на съответствието на машините за гласуване върви по график и се очаква да приключи до 26 май. Имам уверението на Министерството на електронното управление, че екипите работят по план“.
...
| |
|
„Евробарометър“: 64% от младите европейци смятат да гласуват на изборите за ЕП
Сряда, 15 Май 2024 11:35
Европейската комисия публикува проучване “Евробарометър“ за младежта и демокрацията. Резултатите сочат, че повече от шест от всеки десет (64%) млади граждани на ЕС изразяват намерението си да гласуват...
| |
|
23 500 заявления за гласуване от Турция подадени в ЦИК
Сряда, 15 Май 2024 09:28
23 500 потвърдени заявления за гласуване от Турция за изборите за народни представители през юни са подадени от наши сънародници. Подадените заявления от Германия са малко над 2700.
Тази нощ изтече...
| |
|
ЦИК показа бюлетините за изборите на 9 юни
Вторник, 14 Май 2024 16:11
Ще гласуваме със сини бюлетини за европарламент и със зелени за Народно събрание, стана ясно от показаните по време на брифинг на ЦИК бюлетините за изборите на 9 юни
И двете хартиени бюлетини са дълги...
| |
|
Заявленията за гласуване в чужбина надхвърлиха 26 хиляди
Неделя, 12 Май 2024 10:41
Заявления за гласуването в чужбина се приемат до 24 часа българско време на 14 май чрез електронната система на Централната избирателна комисия. Подадените до момента заявления са над 26 300.
При подадени...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|