Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Бизнес |
|
Българската банка за развитие ще подпомага държавата, била в отлично финансово състояние
Събота, 18 Май 2024 13:21
Българската банка за развитие може да бъде ключов финансов и пазарен инструмент в подкрепа на политиките на държавата. Също така да работи за преодоляване на регионалните дисбаланси. Новата стратегия на...
| |
|
Третото издание на DigitalK&A1 Awards отличи топ 3 на технологичните бизнес иновации на 2023 г.
Сряда, 15 Май 2024 14:46
А1 е съорганизатор на конкурса, превърнал се в платформа, насърчаваща бизнес IT иновациите. Технологични проекти от Община Габрово, ОББ и стартъп проектът Барин спорт са победителите в трите категории...
| |
|
Токът от АЕЦ "Козлодуй" поскъпва с по-малко от 30% от 1 юли
Четвъртък, 16 Май 2024 14:01
По-малко от 30% ще поскъпне тока за бита от 1 юли, съобщи министърът на енергетиката Владимир Малинов на брифинг в Министерството на енергетиката.
"АЕЦ Козлодуй" е оттеглила ценовото предложение и след...
| |
|
"Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. лв.
Четвъртък, 16 Май 2024 12:14
"Булгаргаз" ще съди "Газпром Експорт" за 400 млн. лева заради прекратените доставки на газ за България през 2022 г., заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов.
Той напомни, че през...
| |
|
Междуведомствени групи ще ускорят проектите за нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор
Четвъртък, 16 Май 2024 09:48
Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев бяха създадени междуведомствени работни групи за ускоряване процеса по реализация на проектите за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“...
| |
|
Цените на стоките и услугите у нас през април - кои се увеличиха и кои намаляха
Сряда, 15 Май 2024 12:48
През април 2024 г. месечната инфлация е -0.3%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Инфлацията от началото...
| |
|
Wizz Air стартира нов маршрут от Варна до летище Лондон Гетуик
Сряда, 15 Май 2024 11:18
Wizz Air обяви, че стартира нов маршрут от Варна до летище Лондон Гетуик.
Стартирайки от 18 юни, пътниците на Wizz Air ще имат повече възможности да изследват богатата културна палитра на двата града,...
| |
|
Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво може да намали корупцията при обществените поръчки
Вторник, 14 Май 2024 18:07
Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво (High Level Reporting Mechanism - HLRM) може значително да намали корупцията при обществените поръчки в България. Около това се обединиха участниците...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|