Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - България |
|
С 290 лв. ще се увеличи заплатата на всеки университетски преподавател
Днес, 21 Май 2024 18:23
С 290 лева ще се увеличи заплата на всеки представител на преподавателския състав в държавните висши училища. Това бе договорено днес на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков...
| |
|
Туристическият бранш във Варна посочи най-актуалните проблеми за разрешаване
Днес, 21 Май 2024 18:10
Броени дни след откриването на летния туристическия сезон, областният управител професор Андрияна Андреева покани на работна среща представители на туристическата индустрия - юридически и физически лица,...
| |
|
Зам.-председателката на Комисията за финансов надзор подаде оставка
Днес, 21 Май 2024 17:55
Парламентът освободи заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Мария Филипова, заради подадена от нея оставка. Решението беше...
| |
|
Без ток утре във Варна и областта ще са...
Днес, 21 Май 2024 17:41
Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, утре, 22 май, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
На 22.05.2024 от 08:30 ч. до 17:00...
| |
|
Представиха репродукция на първия историческия трактат, посветен на България (снимки)
Днес, 21 Май 2024 17:27
Българското възраждане и националното ни пробуждане черпят огромна сила от огнените слова на атонския монах Паисий, а редом с него мнозина други допринасят за разпалване на искрата на просвещението според...
| |
|
С тридневен фестивал ще отбележим 580-ата годишнина от Битката при Варна
Днес, 21 Май 2024 17:07
С тридневен фестивал на открито морската столица ще отбележи 580-ата годишнина от Битката при Варна, водена от полския крал Владислав III Варненчик.
Събитието е съвместна инициатива на Република Полша...
| |
|
Последни места в лятната STEM занималня на Advance Academy във Варна!
Понеделник, 20 Май 2024 17:00
Не пропускайте най-доброто и вълнуващо преживяване за вашето дете това лято във Варна! Перфектна за деца на възраст от 6 до 12 години, STEM занималнята съчетава забавни дейности на открито с полезни технологични...
| |
|
Над 100 български военни заминават за Косово
Днес, 21 Май 2024 16:52
„Вярвам във вашите възможности, мотивация, отговорност и дисциплина. Убеден съм, че с достойнство ще изпълните поставените ви задачи. Вие сте лицето на българския войник не само пред гражданите на Косово,...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|