Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения...
В Moreto.net ви предлагаме да четете безплатно материалите в сайта, както и да се възползвате от безплатните услуги.
Независимите медии имат нужда от финансови ресурси, получени по прозрачен начин.
Искаме Moreto.net да остане такава.
Моля, премахнете блокирането на реклами само за този сайт - така ние съществуваме достойно и можем да ви предложим обективна информация.
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
1531 г. – Осем немски князе и 11 града сформират Лига в защита на учението на Мартин Лутер.
1551 г. – Иван Грозни открива Стоглавия събор, ограничаващ правата на духовенството.
1599 г. – Джордано Бруно...
Треската за злато в Сенегал започва всяка сутрин наново. В ранни зори уморени мъже спират мотоциклетите си край един каменист парцел близо до село Самекута. Дрехите им са целите в червен прах. В мината...
След извършване на 72 исторически полета на Марс за три години, мисията на хеликоптера Ingenuity на НАСА приключи.
Първоначално проектиран като експеримент, Ingenuity стана първият, който оперира и...
Британският крал Чарлз III беше приет в болница в Лондон за коригираща процедура за увеличена простата. Бъкингамският дворец каза в изявление, че 75-годишният монарх е пристигнал в съоръжението за своето...
1340 г. – Кралят на Англия Едуард III е обявен за крал на Франция.
1500 г. – Испанският мореплавател и конкистадор Висенте Пинзон става първият европеец стъпил на брега на днешна Бразилия.
1531 г. –...
Откриването на първите екзопланети преди тридесет години преобърна представата за нашата Слънчева система и показа, че "ние сме доста нетипични" във Вселената, според известния италиански астроном и планетарен...
На 31 януари от 18:00 ч. в отдел “Изкуство“ на РБ „Пенчо Славейков“ - Варна ще бъде представен Алманах на Съюза на свободните писатели в България. Националното издание включва произведения на автори от...
Наближава деветото издание на Brutus Run, състезанието, което променя представите за физическа и ментална издръжливост. Над 200 смели души ще се изправят на 28 януари пред уникални предизвикателства.
Brutus...