„Ние установихме, че е превеждан ДДС по швейцарска сметка. Не една, а може би десетки швейцарски сметки, заяви след срещата си с градския прокурор Николай Кокинов и неговия заместник Роман Василев лидерът на партия Ред, законност и справедливост Яне Янев.Според него българската държава е превеждала суми на олигарси по швейцарски сметки. Янев обеща в близко време партията му да изнесе още данни за подобни афери.

Янев каза още, че делото за източване на ДДС е засекретено и затова е получил предупреждение от прокуратурата да не съобщава конкретни имена. Той обаче каза, за един от олигарсите ФБР е предоставило на българските институции данни за точене на ДДС в особено големи размери. Вчера медиите съобщиха, че ФБР е предоставило такива данни за бизнесмена Христо Ковачки. Според Янев в аферите има замесени монополни дружества, а само преди два-три дни Илия Божинов, който напусна БСП, заяви, че източване на милиарди ДДС не може да стане без в това да е намесена търговията с петролни продукти и спомена името на шефа на Лукойл България Валентин Златев.

На въпрос колко олигарси са замесени, Янев отговори, че кръгът е много голям, използвани са предимно офшорни фирми, използвани са документи с невярно съдържание. Регистрирани са и в български съдилища фирми - еднодневки на граждани, които изобщо нямат представа за това, че са собственици на фирми, чрез откраднати лични карти.

Друга престъпна схема, за която от РЗС са алармирали прокуратурата ,е стократното увеличаване стойността на даден продукт. Според Яне Янев 8-10% от служителите в НАП са замесени в далавери, но по думите му, „част от тях не са го правили умишлено, а чрез телефонен тероризъм от страна на по-висшестоящи.

„Рекетирани са почтени фирми и им е забавяно връщане на ДДС, допълни Янев.

Другата седмица от партията ще дадат на прокуратурата и данни за измами, свързани с контрабандни канали. Според депутата и в митниците се случват подобни на тези в НАП неща и че там също има служител тип Мургина. Той каза още, че в далаверите има замесени политици на регионално, локално и национално ниво и намекна, че съвсем скоро ще има обвинения и срещу заместник-министър.

В четвърък от департамента по правосъдието на САЩ бе съобщено, че най-голямата швейцарска банка UBS AG се е съгласила да изплати на Съединените щати глоба в размер на 780 милиона долара. Банката се е съгласила освен това да наруши секретността и да разкрие самоличността на свои американски клиенти, ползващи услугите й за избягване на плащане на данъци.

Даанните на Федералната данъчна служба на САЩ сочат, че банката е разрешавала на свои американски клиенти да откриват сметки, използвани впоследствие в действия по укриване на доходи. В хода на разследването е излязъл наяве фактът, че граждани на САЩ са открили в банка UBS AG близо 20 хиляди сметки, общата сума в които е около 20 милиарда долара.