Осъдиха мъж във Варна за пране на пари
Варненският окръжен съд призна В. П. от Варна за виновен в това, че в периода 14.10.2014 г. до 22.10.2014 г., чрез откриване и поддържане на сметка във финансова институция на свое име, придобил сумата от 18 500 евро, от които държал и използвал 18 400 евро, за която предполагал, че е придобита чрез престъпление.
Това съобщиха от съда за Moreto.net.
Обществено опасното деяние се състои в изграждане на организирана престъпна група, незаконен достъп до информационни системи, чрез използване на забранено разрушаване на целостта на информационни данни, неразрешен трансфер на информационни данни, фалшифициране на информация и извършване на финансови операции по престъпен начин.
Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 2 500 лв.
В. П. бе признат за виновен и за това, че на 22.10.2014 г. в гр. Варна потвърдил неистина в частен документ, в който по изрична разпоредба на Закона за мерките срещу изпиране на пари е специално задължен да удостовери истина. Той употребил този документ пред служител на финансова институция като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства – в декларацията посочил, че паричните средства, предмет на операцията, в размер на 18 400 евро, са с произход „продажба на имот".
Законът задължава лицата, извършващи операция на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, да декларират произхода на средствата преди извършването на съответната операция или сделка, когато плащането се извършва в брой.
За това деяние Окръжен съд – Варна му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година при първоначален строг режим.
В.П. ще изтърпи най-тежкото от така определените наказания, а именно: лишаване от свобода“ за срок от 3 години, при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 2 500 лв.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Варна, в 15-дневен срок.
Лицето е подсъдим и по дело за убийство НОХД 627/2016. В.П. е обвинен, че на 28.11.2015 г. в девненския квартал „Повеляново“ е умъртвил млад мъж, като убийството е извършено с особено жестокост. Поредното заседание по това това наказателно дело е насрочено за 18 април от 9 часа.
|
Коментари |
15:58ч. 22 Февруари 2017 #2 Antim Това някаква шега ли е?
15:53ч. 22 Февруари 2017 #1 ххх То голямо пране паднало - 18400!!
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Подслушвателни устройства са открити в зала, предвидена за заседание на полското правителство
Днес, 7 Май 2024 12:26
Полските специални служби откриха и премахнаха подслушвателни устройства в зала в град Катовице, където трябваше да се проведе заседание на полското правителство днес, предаде Ройтерс, като се позова на...
| |
|
Община Варна търси двама експерти за дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"
Днес, 7 Май 2024 12:11
Община Варна обяви подбор за набиране на кандидати за заемане на длъжностите старши и главен експерт в отдел "Общинска инфраструктура“ на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".
За първата...
| |
|
Шефът на БНБ се срещна с управителите на Хърватската народна банка и Националната банка на Чехия
Днес, 7 Май 2024 11:57
Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев участва в среща с управителите на Хърватската народна банка Борис Вучич и Националната банка на Чехия Алеш Михл.
По време на срещата, която...
| |
|
Голям спектакъл събира над 200 талантливи варненчета на една сцена
Днес, 7 Май 2024 11:44
"Слънчеви лъчи" е заглавието на големия концерт-спектакъл, с който Общинският детски комплекс във Варна ще отбележи 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий.
Повече от 200 талантливи варненчета...
| |
|
Румен Радев ще бъде на официално посещение в Азербайджан
Днес, 7 Май 2024 11:31
На 8 май държавният глава Румен Радев ще бъде на официално посещение в Република Азербайджан по покана на своя колега президента Илхам Алиев. Във водената от българския президент делегация участват служебният...
| |
|
Преди 68 години в България е издадена първата гражданска прогноза за времето
Днес, 7 Май 2024 11:17
На 6 май 1956 г., преди 68 години, в България е издадена първата гражданска прогноза за времето, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
След разучаване на различни методики...
| |
|
Пет спектакъла гостуват на Варна за „Малък фестивал на куклите 2“
Днес, 7 Май 2024 11:01
Едни от най-добрите куклени спектакли от София, Пловдив и Бургас гостуват на варненските деца по време на второто издание на Малък фестивал на куклите. Детският празник ще се проведе от 11 до 13 май в...
| |
|
Без вода днес във Варна
Днес, 7 Май 2024 10:49
Няколко района са без вода днес във Варна, а причините са аварии, съобщиха за Moreto.net от ВиК-дружестовто.
- части от кв. "Левски" и "Цетния" квартал - до около 16 часа;
- района от местност "Траката"...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|