Пълна проверка на всички българи, които търгуват с акции онлайн, ще започне Националната агенция по приходите. Целта е парите, които те печелят, да бъдат облагани с налози и по този начин да влизат пари в хазната, научи Монитор от източници от НАП.

Казусът се родил преди повече от година по време на акциите „Тузари”, „Бентли” и „Яхти”. Тогава много от притежателите на луксозни имения, возила и плавателни съдове оправдали милионите си с игри на фондовата борса. Те обяснили, че търгували по мрежата с акции. Плащали си за първоначален портфейл на чуждестранни брокерски компании и започвали да играят. Уловката е, че те не купуват акциите, а само дават пари, за да играят с тях и да печелят от разликата в цената

обясниха източниците на вестника. По този начин тузарите навъртали сериозен оборот, без да се изписват където и да било като собственици на ценните книжа. Съответно не са задължени да декларират сумите, нито да плащат дължимите данъци. Няма и законов начин, по който да се разбере дали действително са играли на борсата, или просто използват онлайн търговията с акции като параван.

Заради дупката в законодателството НАП е изпратила до Европейската комисия запитване дали играчите са длъжни да се регистрират по ДДС, ако оборотът им онлайн надхвърля прага от 50 000 лева или аналога им в друга валута. Според Закона за данък добавена стойност всеки, който надвиши тази сума, е длъжен да се регистрира и да плаща по-висок налог.

От агенцията очакват да получат отговор на запитването си през пролетта на следващата година. В момента, в който бъде получен, ще бъде изготвен и внесен в правителството проект за промяна в закона. Изчисленията на НАП и МВР сочат, че на фондовата борса в интернет редовно играят около 600 000 българи. Според данните, които декларират, навъртеният от тях оборот е между 6 и 8 млрд. лева на година, твърдят от приходната агенция. Според разследващите в този случай става въпрос не толкова за печалби, колкото за пране на пари и оправдаване на притежавани луксозни активи. За да се спре този вид далавера, от НАП настояват всички хора, наемащи портфейли онлайн, да се регистрират предварително в система, достъп до която по всяко време да имат проверяващите. По този начин ще става ясно дали те наистина играят и печелят от маржа на акциите, или се опитват да оправдаят мръсни пари.

Промените наливат в хазната стотици милиони

Ако занокодателната промяна, готвена от НАП, влезе в сила, тя ще вкара в хазната няколкостотин милиона лева. Очаква се ефектът от акцията да бъде по-висок, отколкото когато със закон се забрани прехвърлянето на фирми с натрупани дългове към хазната на малоимотни цигански фамилии. По изчисления на данъчните при оборот от 6 млрд. лева годишно фискалният ефект може да достигне и над 1 млрд. лева. Освен ДДС в хазната се очаква да влязат и други данъци, които брокерите ще платят.

Преди криеха далаверите с тото фишове

Преди бума на онлайн търговията с акции хора от сенчестия бизнес прикриваха далавери с мръсни пари, като декларираха пред разследващите, че са спечелили солидни суми от тотото. За целта техни съгледвачи бдяха пред тото пунктовете в цялата страна и излавяха хора, които действително са ударили четворка, петица или дори шестица. За да се сдобият с фишовете им, те заплащаха на щастливците не само спечелената сума, но и 5 до 10% отгоре. Впоследствие хитреците започнаха да прилагат същата хватка с интернет лотарии и покер сайтове.